L’ancien PDG de Digitex Futures Exchange plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire

Le fondateur et ancien PDG de Digitex Futures Exchange, Adam Todd, a plaidé coupable d’avoir volontairement conduit l’entreprise à échouer dans la mise en place d’un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Le plaidoyer de l’ancien PDG a notamment été rendu public devant un tribunal fédéral du district sud de Floride le 7 mai.

L’ancien PDG de Digitex plaide coupable

Le bureau du procureur américain a déclaré que Todd avait plaidé coupable d’avoir « intentionnellement poussé » Digitex à violer la loi sur le secret bancaire. Inculpé plus tôt cette année, Todd a été accusé d’avoir supervisé une plateforme de contrats à terme non enregistrée ciblant les clients américains de 2018 à 2022, aurait négligé les protocoles vitaux de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC).

En 2020, Todd a annoncé qu’il n’y aurait « aucune exigence de vérification d’identité KYC d’aucune sorte » à la suite d’une violation de données chez Digitex. Il a été rapporté qu’un ancien employé d’échange avait volé des informations sur les passeports et les permis de conduire des utilisateurs.

À l’époque, Digitex prétendait bloquer les adresses IP américaines et demandait aux utilisateurs de confirmer qu’ils n’étaient pas basés aux États-Unis. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a ensuite intenté une action en justice contre Todd et Digitex en 2022. L’année suivante, ils ont gagné leur procès, ce qui a abouti à une ordonnance de 16 millions de dollars de restitution et de pénalités.

Selon le profil LinkedIn de Todd, il a démissionné de son poste de PDG de Digitex en octobre 2022 et est le développeur principal de Digitex Games depuis février 2023.

Todd risque jusqu’à cinq ans de prison et une amende de 250 000 $ pour ses actes. Cependant, le bureau du procureur américain n’a pas encore annoncé la date de l’audience de détermination de la peine de Todd.

Les PDG de Crypto Exchange font face à des défis juridiques

Les défis juridiques de Digitex s’ajoutent à la série de problèmes juridiques en cours entourant les échanges dans le secteur de la cryptographie, qui comprend également FTX et Binance.

En 2022, Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX, a été arrêté et extradé vers les États-Unis. Initialement plaidant non coupable, il a été assigné à résidence, mais a ensuite été placé en prison en raison d’allégations d’intimidation de témoins. Après un procès de six semaines, il a été reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison.

À l’inverse, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a été inculpé en 2023. Il a plaidé coupable et a été libéré sous caution, lui permettant de rester en liberté. Le mois dernier, il a été condamné à quatre mois de prison.

Bankman-Fried a fait face à sept accusations criminelles liées à la fraude d’investisseurs et à l’utilisation abusive des fonds de clients. En revanche, Zhao a fait face à une accusation liée au fait de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent chez Binance.

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