La résidence du co-fondateur de Terraform Labs perquisitionnée par les autorités sud-coréennes (rapport)

Dans le cadre de l’enquête plus large sur la fraude, les procureurs sud-coréens ont perquisitionné la maison du co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin.

• Bloomberg a confirmé une série de raids menés par l’équipe coréenne conjointe d’enquête sur la criminalité financière et boursière sur les échanges et les bureaux cryptographiques, y compris la résidence du co-fondateur de Terra et son application de paiement Chai Corp. suite à des allégations selon lesquelles des activités frauduleuses pourraient avoir déclenché la disparition du stablecoin TerraUSD (UST).
• Les autorités ont mené des perquisitions dans 15 endroits, dont Bithumb, Upbit, Coinone et quatre autres bourses, plus tôt cette semaine pour enquêter sur une affaire de fraude liée au crash de TerraUSD et Luna Classic (LUNC).
• Les enquêteurs auraient recherché et découvert des preuves d’inconduite de la part d’employés de Terraform.
• L’équipe étudie actuellement le transfert potentiel de fonds vers différentes sociétés détenues ou exploitées par Do Kwon pour échapper à l’impôt. En tant que tel, l’entreprise de Shin est également à l’étude.
• Les médias d’État ont récemment rapporté que les autorités avaient détecté un flux d’argent suspect via une filiale, Flexi Corporation.
• La société de sécurité populaire Uppsala Security a récemment affirmé que le portefeuille à l’origine de l’attaque à l’origine de la course contre le stablecoin algorithmique, UST, et son désancrage était, en fait, détenu ou contrôlé par Terraform Labs ou la Luna Foundation Guard.
• À la suite de la débâcle historique de Terra, le ministre sud-coréen de la Justice, Han Dong-hoon, a rencontré les hauts responsables du groupe de travail américain sur les valeurs mobilières et les matières premières pour se concentrer sur le lancement d’une enquête coopérative contre les délits cryptographiques et financiers.