La répression allemande contre les guichets automatiques cryptographiques rapporte 279 000 $ : rapport

Les autorités allemandes ont saisi près de 250 000 euros (279 000 $) en espèces et 13 distributeurs automatiques de cryptomonnaies lors d’une opération de répression à l’échelle nationale.

L’opération, dirigée par l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin), fait partie d’un effort plus large visant à renforcer la surveillance réglementaire dans le secteur en pleine expansion des cryptomonnaies dans le pays.

Raid de l’Allemagne sur les guichets automatiques cryptographiques

Le 20 août, les administrateurs allemands ont exécuté une opération d’infiltration à l’échelle nationale, ciblant 35 emplacements où des guichets automatiques cryptographiques auraient été exploités sans licence appropriée. Cela a été fait en collaboration avec la banque centrale du pays et les forces de l’ordre.

Dans une déclaration officielle, BaFin a souligné les dangers associés aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies sans licence, soulignant leur utilisation fréquente dans des activités illicites telles que les escroqueries, la fraude et le blanchiment d’argent.

L’agence a réitéré son engagement à sauvegarder le système financier allemand et à renforcer la protection des consommateurs. Les opérateurs qui enfreignent les lois sur les licences s’exposent à de lourdes sanctions, y compris la possibilité d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, selon BaFin.

Selon Coin ATM Radar, il existe 177 guichets automatiques Bitcoin situés dans des villes telles que Düsseldorf, Berlin et Stuttgart. Ces machines fonctionnent dans le cadre de la loi bancaire du pays, qui oblige les opérateurs à obtenir l’autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) pour garantir le respect des normes réglementaires.

Les autorités ont averti que les guichets automatiques cryptographiques pourraient devenir des centres d’activités criminelles si les opérateurs ne mettent pas en œuvre de solides mesures de connaissance du client (KYC), en particulier pour les transactions supérieures à 10 000 euros.

L’Allemagne renforce la réglementation sur la cryptographie

Le cadre juridique peu clair entourant les distributeurs automatiques de crypto-monnaie dans le pays a suscité des inquiétudes quant à leur utilisation potentielle à des fins illicites, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cependant, l’action récente représente une étape importante vers la régulation du marché et la protection des citoyens contre l’exploitation.

Cette décision s’inscrit dans une tendance internationale plus large, puisqu’en 2023, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a fermé 26 guichets automatiques cryptographiques fonctionnant sans licences appropriées, invoquant des préoccupations similaires concernant leur implication dans le blanchiment de fonds illicites.

De plus, l’échange de crypto Binance a réussi à récupérer plus de 73 millions de dollars au 31 juillet de cette année grâce aux piratages et escroqueries crypto.

Entre-temps, le gouvernement allemand a récemment attiré l’attention sur sa gestion des crypto-monnaies saisies, notamment suite à la vente du dernier de ses Bitcoins en juillet 2024. Cette vente concernait 3 846 BTC, chacun évalué à environ 62 604 $, dont la plupart avaient été confisqués lors d’opérations précédentes.

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