La police de Hong Kong arrête des employés d’un magasin d’échange de crypto-monnaie soupçonnés de fraude

La police de Hong Kong a arrêté trois employés d’un bureau de change soupçonnés de se livrer à des activités frauduleuses.

Cela faisait suite à un incident au cours duquel un client du magasin aurait rencontré des piles de « l’argent de l’enfer » avant d’exécuter un transfert de cryptomonnaie d’une valeur d’environ 1 million de dollars de Hong Kong.

Les autorités de Hong Kong arrêtent trois personnes pour fraude cryptographique

Mercredi, la division de la criminalité technologique de Hong Kong a appréhendé trois individus âgés de 31 à 34 ans. Les autorités ont saisi 3 000 billets de banque, un coffre-fort et une machine à compter les billets dans un magasin de Tsim Sha Tsui. Les billets de l’enfer, utilisés dans les rituels traditionnels chinois comme offrandes aux ancêtres ou aux divinités, figuraient parmi les objets confisqués.

L’arrestation fait suite à un rapport d’un homme de 35 ans le 12 avril. L’homme a allégué qu’il avait vendu pour environ 1 million de dollars de Hong Kong de Tether (USDT) dans un magasin de Tsim Sha Tsui, mais qu’il n’avait pas pu récupérer l’argent.

Plus tard, une enquête a révélé que les suspects avaient présenté des piles de billets de banque d’une valeur nominale de 500 HK$ chacun. Ils ont ensuite persuadé la victime de transférer l’USDT vers un portefeuille de crypto-monnaie qu’ils ont fourni.

En recevant la monnaie virtuelle, les suspects n’ont pas respecté leur accord. Ils ont donné diverses excuses et ont rapidement quitté les lieux, laissant la victime les mains vides.

À Hong Kong, la fraude est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement. Pendant ce temps, les personnes accusées d’avoir obtenu des biens par tromperie pourraient encourir une peine maximale de 10 ans.

Suite à cet incident, les autorités de Hong Kong ont demandé aux résidents de faire preuve de prudence lorsqu’ils effectuent des transactions. Ils leur ont également conseillé d’opter pour des boutiques d’échange de crypto-monnaie réputées et d’inspecter les billets de banque pour vérifier les caractéristiques de sécurité afin d’éviter d’être victimes de telles escroqueries.

Les escroqueries cryptographiques à Hong Kong sont un problème croissant

Ce n’est pas le premier incident de fraude et d’arnaque cryptographique à Hong Kong. Les autorités de Hong Kong ont récemment arrêté trois adolescents et secouru un jeune de 19 ans qui avait été agressé et illégalement détenu.

La victime a été attirée par la promesse de rencontrer des gens et d’échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, en arrivant dans une chambre de l’hôtel Harbour Grand Kowloon sur Tak Fung Street, les suspects ont exigé 180 000 HK$ (environ 23 000 $) provenant des bénéfices du trading de crypto.

Lors d’un autre incident, une femme au foyer de 46 ans a perdu 7,1 millions de dollars de Hong Kong (908 000 dollars) après que des fraudeurs l’ont contactée pour la première fois via Instagram, lui demandant d’investir dans les cryptos via un lien vers une plateforme frauduleuse.

Une mauvaise actrice s’est fait passer pour une représentante du service client d’une fausse plateforme de trading, la convainquant de transférer plus de 900 000 $ sur 15 comptes bancaires différents entre le 19 août 2022 et le 4 mars 2023. Cependant, tout au long de cette période, elle a reçu aucun retour sur ses investissements.

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