La plus grande saisie de crypto au Brésil : près de 29 millions de dollars d’actifs numériques saisis
La police fédérale brésilienne a dévoilé un système de pyramide financière locale et a confisqué près de 30 millions de dollars en crypto-monnaies. L’opération a marqué la plus grande saisie d’actifs numériques de l’histoire du Brésil.
Le nouveau record
Selon un rapport de CNN Brésil, les autorités locales ont organisé une mission spéciale, appelée « Opération Kryptos », pour mettre fin à un système pyramidal frauduleux opérant dans la région de Rio de Janeiro. Après avoir inspecté 15 lieux différents, la police fédérale a arrêté cinq personnes et exécuté la plus grande saisie d’actifs numériques jamais réalisée à l’intérieur des frontières de la nation sud-américaine – environ 28,7 millions de dollars.
L’un des cinq suspects est Glaidson Acácio, propriétaire d’un cabinet de conseil en bitcoins dans la municipalité de Cabo Frio, près de Rio de Janeiro. Selon les accusations, il était responsable d’une arnaque à la crypto-monnaie qui promettait aux investisseurs un retour allant jusqu’à 15% des actifs investis.
« La défense de Glaidson Acácio est au courant de l’arrestation et n’a pour l’instant pas accès au contenu de l’enquête. Ce n’est qu’après une analyse appropriée de toute la documentation que nous pourrons nous exprimer de manière concrète », ont commenté ses avocats.
Outre le montant record d’actifs numériques, la police a confisqué environ 3,6 millions de dollars en espèces, des montres chères, 21 voitures de luxe, des valeurs en devises étrangères et des documents.
L’histoire du Brésil avec les escroqueries cryptographiques
Le plus grand pays d’Amérique du Sud en termes de masse continentale a déjà attiré l’attention avec des pyramides financières et des escroqueries de crypto-monnaie qui opéraient à l’intérieur de ses frontières.
Par exemple, fin 2020, une initiative conjointe entre le ministère américain de la Justice et les autorités brésiliennes, baptisée « Opération Égypte », s’est soldée par la saisie de 25 millions de dollars de crypto-monnaies.
Les enquêteurs ont révélé qu’ils avaient confisqué les actifs d’une société appelée InDeal.
Fait intéressant, le système pyramidal frauduleux promettait aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 15 % après un mois d’investissement, ce qui est assez similaire au conseil de Glaidson Acácio. L’entreprise était censée investir les fonds dans d’autres actifs cryptographiques. Au lieu de cela, une grande partie de l’argent est allée dans les poches des escrocs.
Le mois dernier, la communauté crypto a été témoin d’un autre incident impliquant une arnaque à la crypto-monnaie lorsque la police brésilienne a arrêté le président du groupe Bitcoin Banco – Claudio Oliveira.
Selon les procureurs, l’homme – mieux connu sous le nom de « The Bitcoin King » – a détourné 7 000 BTC de ses clients. Calculé aux prix d’aujourd’hui, cela équivaut à environ 330 millions de dollars.
