La Lituanie va interdire les portefeuilles anonymes alors que le gouvernement resserre les restrictions cryptographiques
Au milieu des tensions géopolitiques, les institutions de l’Union européenne ont accéléré les processus de réglementation des crypto-monnaies.
Ceci est « compte tenu du nombre croissant de fournisseurs d’actifs et de services cryptographiques à travers l’Europe, des défis financiers mondiaux, de l’augmentation des activités de blanchiment d’argent et du financement possible du terrorisme associé aux monnaies virtuelles », selon le gouvernement lituanien.
Dans ce contexte, le gouvernement lituanien s’apprête à réglementer sérieusement les crypto-monnaies et la manière dont elles sont échangées, en vue de limiter le blanchiment d’argent et d’empêcher les entités sanctionnées d’esquiver les sanctions financières, selon le ministère des Finances lituanien.
À partir du jeudi 9 juin, le ministère des Finances devait appliquer des réglementations strictes sur les échanges cryptographiques et interdire purement et simplement les portefeuilles anonymes. Cela survient au milieu d’une récente augmentation des affaires de blanchiment d’argent et des condamnations dans le pays balte.
Législation visant à interdire les portefeuilles non dépositaires à l’étude
La nouvelle réglementation élaborée par le ministère a été envoyée au parlement et est actuellement à l’étude. Si elle est adoptée, la révision des lois existantes resserrera les règles relatives à l’identification des utilisateurs et interdira les comptes anonymes. Selon les parlementaires, cette décision anticipe les futures directives de l’Union européenne sur la réglementation de la cryptographie et de la finance.
La loi exige, entre autres, que les échanges cryptographiques opérant en Lituanie exigent que leurs cadres soient des résidents permanents en Lituanie. L’identification des utilisateurs par le biais de mesures Know Your Customer (KYC) serait également obligatoire. Le registre lituanien des personnes morales devrait également être rendu public.
Le projet de loi proposé vise également à renforcer les exigences légales pour l’enregistrement des bourses. À compter du 1er janvier 2023, ces bourses devront s’enregistrer sous la forme d’une société anonyme avec un capital nominal minimum de 125 000 €.
Serrer les vis sur la réglementation cryptographique
Cette décision des autorités lituaniennes est la dernière d’une série d’activités réglementaires imposées par les autorités gouvernementales du monde entier sur les crypto-monnaies. En ce qui concerne la Lituanie, l’appétit pour la réglementation est renforcé alors que l’Union européenne s’apprête à ancrer des réglementations sophistiquées autour des fournisseurs de services de cryptographie.
Depuis que l’Estonie a décidé d’adopter des réglementations similaires plus tôt cette année, le nombre d’échanges cryptographiques en Lituanie a considérablement augmenté.
Le FCIS va-t-il intensifier ses projecteurs ?
Compte tenu des efforts géo-économiques visant à atténuer les risques posés par les services des fournisseurs d’actifs cryptographiques, le Financial Crime Investigation Service (FCIS) devrait intensifier ses inspections de ces fournisseurs.
Le mois dernier, le Parlement européen a approuvé une réglementation contre l’anonymat dans l’industrie de la crypto-monnaie. Cette décision devrait compliquer les transactions entre les fournisseurs de services de cryptage et les portefeuilles non dépositaires.
