La GRC saisit 56 millions de dollars de CAO en crypto, ferme le commerce de Tradegre dans le plus grand buste d’actifs numériques du Canada

La police montée sur le Canada royale (GRC) a exécuté la plus grande crise de crypto-monnaie du pays à ce jour, récupérant plus de 56 millions de dollars de CAO en crypto de l’échange Tradeogre.

Cette décision marque non seulement une crise record, mais aussi la première fois que les autorités de la police canadienne ont démantelé une plate-forme de trading de crypto-monnaie, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse.

Selon la Division de la région de l’Est des autorités, la saisie a suivi une enquête d’un an de l’équipe d’enquête sur le lavage de l’argent (MLIT). L’affaire a commencé en juin 2024 après que le conseil d’Europol est entré, ce qui a signalé la prétendue non-conformité de la plateforme du droit canadien.

Les enquêteurs ont déterminé que Tradeogre n’avait pas réussi à s’inscrire auprès du Centre d’analyse des transactions financières et des rapports du Canada (FINTRAC) en tant qu’entreprise de services monétaires et négligé de vérifier l’identité de ses clients, selon les autorités.

La GRC allègue que la plupart des fonds passant par Tradeogre provenaient de sources illicites. En offrant une création de comptes anonymes, la plate-forme a fourni une passerelle facile pour les groupes de crimes organisés cherchant à cacher les origines de leur argent, affirment-ils.

« Les données de transaction obtenues à partir de la plate-forme seront analysées et des accusations peuvent suivre. L’enquête est en cours », a écrit la GRC dans leur communiqué de presse.