La Direction de l’Inde de l’application de la loi saisit 190 millions de dollars en cas de fraude BitConnect

L’unité anti-blanchiment de l’Inde a déclaré qu’elle avait saisi environ 16,5 milliards de roupies (190 millions de dollars) de crypto, de l’argent et une voiture Lexus lors des enquêtes sur l’effondrement de la fraude de crypto-monnaie BitConnect.

BitConnect, Fondée en 2016 par Satish Kumbhani, a collecté des milliards de dollars auprès des investisseurs pour un protocole qui a prétendument versé 10% des bénéfices d’intérêt. Le programme Ponzi s’est effondré en 2018 et, en 2023, un juge de Californie a ordonné que 17 millions de dollars de restitution soient versés aux victimes.

Kumbhani, un citoyen indien, a été inculpé aux États-Unis et est recherché en Inde.

Les prétentions de l’entreprise à investir l’argent « étaient une imposture, car l’accusé savait que BitConnect ne déploie pas plutôt des fonds d’investisseurs pour négocier avec son prétendu bot de trading, ils ont siphoné les fonds des investisseurs pour leur propre avantage, et Le bénéfice de leurs associés, en transférant ces fonds à des adresses de portefeuille numériques contrôlées par eux, « La Direction de l’application des lois (ed) a déclaré dans un communiqué de samedi

un » réseau complexe de transactions « à travers » de nombreux portefeuilles crypto-cryptographiques  » « a été utilisé pour cacher l’identité des propriétaires des portefeuilles.

 » Cependant, en suivant de nombreux portefeuilles Web et en rassemblant l’intelligence au sol, Ed a pu zéro dans les portefeuilles et les locaux où le numérique Des appareils contenant lesdits crypto-monnaies étaient disponibles « , a-t-il dit.