La crise de 225 millions de dollars du DOJ met le coût humain des escroqueries cryptographiques à l’orientation, dit l’ancien avocat américain par intérim

Le ministère américain de la Justice envoie un message avec ses récents efforts pour saisir 225 millions de dollars de crypto liés aux escroqueries de boucherie: ces fonds ont été volés à des victimes.

Au moins, c’est-à-dire le plage de Phil Selden, un membre de Cole Schotz PC et l’ancien Action nous a déplacé pour le District de Maryland.

Mouvement de confiscation, bien qu’il n’ait pas encore identifié de publication publique à tous les individus accusés d’avoir volé les fonds.

Mais c’est le point, a déclaré Selden.

« Il s’agit d’une affaire de tons », a déclaré Selden, qui est maintenant membre du cabinet d’avocats Cole Schotz PC. « Nous avons des victimes dans les rues américaines, et le département a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas attendre une arrestation pour s’assurer que la crypto était réellement saisie. »

Ce ton, a déclaré Selden, met la direction du ministère de la Justice sous Matthew Galeotti, le nouveau chef de sa division criminelle. Selden décrit Galeotti comme un procureur expérimenté et méthodique utilisé pour éliminer les anneaux de criminalité organisés les plus difficiles de New York.

Galeotti, a déclaré Selden, comprend comment les réseaux criminels déplacent de l’argent, comment ils exploitent les cadres réglementaires faibles et, surtout, ils blessent les gens de tous les jours

« Ce n’est pas une histoire technologique ou une histoire financier », « il a continué. « C’est une histoire sur les familles qui perdent leurs économies et leurs petites villes perdant leurs banques. »

que la petite banque de la petite ville était le Heartland Tri-State Bank, un prêteur agricole basé au Kansas qui est devenu illiquide et s’est effondré en 2023 après son PDG, SHAN HANES, a dépensé près de 50 millions de dollars et a déplacé les fonds pour crypter les porte-porte Arnaqueurs.

Hanes était également la plus grande victime de la plainte du DOJ.

« À Hong Kong ou Shanghai ou New York ou San Francisco, il y a une institution financière à chaque coin. Au Kansas, il n’y en a pas», a déclaré Selden. « Si vous n’avez pas de bonne banque, il est difficile de construire ou de maintenir une entreprise, il est difficile d’obtenir des capitaux pour ce tracteur ou ce cycle de cultures. »

Qu’est-ce qui va ensuite?

Selden prévoit que les charges criminelles sont à l’horizon, mais il pense que le DOJ ne veut pas attendre pour que le crypto soit saisi et pourrait être retourné à ses propriétaires; Les suspects à l’étranger sont une voie possible, a-t-il expliqué, bien que ce soit un processus lent et compliqué qui repose sur des traités d’assistance judiciaire mutuels.

Une autre stratégie pourrait impliquer des suspects dans les juridictions américaines où les arrestations sont plus faciles à réaliser, telles que Guam ou d’autres territoires américains.

Même sans arrestations, des extradditions et des essais à forte importance. Cela envoie un message aux victimes que leurs pertes sont prises au sérieux.

« La criminalité cryptographique n’est pas abstraite; ce n’est pas offshore », a déclaré Selden. « Cela a un impact sur les vraies personnes, les vraies communautés, et le ministère de la Justice veut que les Américains sachent qu’il a le dos. »