La collaboration transfrontalière entre les forces de l’ordre est essentielle pour lutter contre les crimes liés à la cryptographie
L’un des avantages des crypto-monnaies est qu’elles permettent d’exécuter des transactions financières à l’échelle mondiale et en temps réel. Cependant, ce même avantage a été utilisé par des criminels pour commettre des crimes liés à la cryptographie dans le monde entier. La collaboration transfrontalière des forces de l’ordre a conduit à l’enquête, à la poursuite et à la condamnation des parties impliquées dans des délits cryptographiques.
En novembre 2020, le ministère américain de la Justice a signalé que les États-Unis (États-Unis) avaient saisi une monnaie virtuelle d’une valeur estimée à 24 millions de dollars américains au nom du gouvernement brésilien dans le cadre d’un stratagème de fraude à la crypto-monnaie.
Plus récemment, en février 2022, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et les enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) des États-Unis ont collaboré à une enquête sur un complot présumé visant à blanchir de la crypto-monnaie volée lors du piratage en 2016 de l’échange de crypto Bitfinex. Le département de police d’Ansbach en Allemagne a participé à cette enquête.
En mars 2022, le président américain Joe Biden a publié un décret exécutif (EO) pour garantir le développement responsable des actifs numériques aux États-Unis. Outre la demande adressée à diverses agences fédérales de travailler ensemble à l’élaboration d’un cadre réglementaire complet pour les actifs numériques, l’EO a également demandé aux autorités chargées de l’application de la loi d’explorer la coopération transfrontalière dans la lutte contre les délits liés aux cryptomonnaies.
L’EO disait : « Dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance, le procureur général, en consultation avec le secrétaire d’État, le secrétaire au Trésor et le secrétaire à la Sécurité intérieure, soumettra un rapport au président sur la manière de renforcer la coopération internationale en matière d’application de la loi pour détecter, enquêter et poursuivre les activités criminelles liées aux actifs numériques ».
Le 5 août 2022, le ministère de la Justice des États-Unis a signalé qu’un présumé blanchisseur d’argent de crypto-monnaie russe avait été extradé de Grèce vers les États-Unis sous l’inculpation d’avoir opéré un échange illicite de bitcoins qui aurait reçu des dépôts d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars américains. Le ministère grec de la Justice a aidé le transfert de l’accusé vers les États-Unis.
Et dans un autre développement récent, les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) coréens non enregistrés sont sous le feu des projecteurs. Selon un communiqué de presse du 18 août 2022, la cellule coréenne de renseignement financier (KoFIU) a notifié à l’autorité d’enquête 16 VSAP basés à l’étranger non enregistrés offrant des services aux entreprises sur le marché intérieur. Dans le cadre des mesures à prendre contre les VSAP non enregistrés, le KoFIU prévoit d’informer les cellules de renseignement financier (CRF) des pays respectifs des violations des VSAP non enregistrés.
Compte tenu de la nature mondiale des activités de crypto-monnaie, les forces de l’ordre renforcent le niveau de collaboration pour enquêter et poursuivre les crimes liés à la crypto-monnaie. De tels partenariats montrent qu’aucun endroit n’est trop loin du bras long de la loi.
