Kucoin pour payer une amende de près de 300 millions de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations de DOJ

Kucoin a plaidé coupable à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence et a accepté de verser des pénalités de plus de 297 millions de dollars, a déclaré lundi le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. >

« Kucoin a évité la mise en œuvre de politiques anti-blanchiment requises conçues pour identifier les acteurs criminels et prévenir les transactions illicites », a déclaré la procureur américain Danielle R. Sassoon dans un communiqué.

« Kucoin a été utilisé pour faciliter les milliards de dollars de transactions suspectes et transmettre des produits potentiellement criminels, y compris le produit des marchés Darknet et des logiciels malveillants, des ransomwares et des schémas de fraude », a ajouté la déclaration.

Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité, Kucoin a accepté de quitter le marché américain pendant au moins deux ans et deux des fondateurs de l’échange, Chun « Michael » Gan et Ke « Eric » Tang, s’écarteront également de la société.

Kucoin a servi environ 1,5 million d’utilisateurs enregistrés qui étaient situés aux États-Unis et ont gagné au moins environ 184,5 millions de dollars de frais de ces utilisateurs inscrits aux États-Unis, selon le communiqué.

La note de publication des notes de publication que les employés de Kucoin ont ouvertement promu que l’échange n’avait pas de programme Know-your-Customer (KYC). Ce n’est qu’en août 2023 que Kucoin a adopté un processus KYC, mais il n’a pas été mis en œuvre sur les clients existants.

Gan et Tang, les fondateurs de l’échange, ont convenu de perdre environ 2,7 millions de dollars de fonds générés À la suite des opérations de Kucoin aux États-Unis

dans un communiqué de presse de Kucoin, Gan a déclaré qu’il se retirait de l’échange pour assurer son succès continu et qu’il n’avait aucune intention de violer aucun droit américain ou international.

KCS, le jeton d’échange de Kucoin, est en hausse de 10% aujourd’hui, selon les données de Coingecko, mais le jeton est à peine négocié.