Indian Crypto Exchange CoinDCX étend les restrictions de retrait pour répondre aux exigences de conformité

Le plus grand échange cryptographique d’Inde en valeur – CoinDCX – a prolongé les restrictions de retrait en vigueur depuis le 13 mai jusqu’à nouvel ordre. Il a déclaré que ces étapes extrêmes sont nécessaires pour mettre en œuvre des cadres de conformité et de risque améliorés.

Après que de nombreux investisseurs se soient tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration face à la suspension des retraits chez CoinDCX, la société a publié une déclaration dans laquelle elle mentionnait que de nouvelles mesures de conformité étaient prises comme raison de la suspension des dépôts et des retraits.

En réponse aux plaintes, Ramalingam S, responsable de la marque, du marketing et des communications – CoinDCX, a tweeté : « Bien que certains portefeuilles soient en cours de maintenance, il existe une exigence de conformité plus importante en raison de l’évolution des besoins réglementaires, ce qui entraîne une surveillance accrue. Le nouveau processus est déployé par phases et atteindra tous les utilisateurs en temps voulu. Jusque-là, je sollicite votre soutien. »

En avril, CoinDCX a levé 135 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série D pour une valorisation de 2,15 milliards de dollars, mené par Steadview et Pantera.

Suspension pour mise à niveau du système

Le 13 mai, la plateforme de crypto-trading a annoncé que les dépôts et les retraits seraient désactivés jusqu’à nouvel ordre afin de mettre en œuvre une mise à niveau du système : un service de maintenance de portefeuille.

« Nous souhaitons vous informer que le service de maintenance continue du portefeuille a été prolongé jusqu’à nouvel ordre. Nous faisons de notre mieux pour terminer la mise à niveau le plus tôt possible et vous tenir au courant. Pendant ce temps, les services de dépôt et de retrait resteront suspendus sur notre bourse », avait déclaré CoinDCX dans un communiqué le 13 mai.

Exigences de conformité renforcées

Mais même après un mois, lorsque le service de retrait n’a pas été rétabli, les plaintes ont commencé à inonder les réseaux sociaux.

Le 20 juin, la société a de nouveau publié une annonce indiquant que les dépôts et les retraits resteront suspendus pour l’instant afin de répondre aux exigences de conformité renforcées.

« En raison des exigences renforcées pour fournir des dépôts et des retraits INR transparents, CoinDCX a renforcé son cadre de conformité et de risque », a-t-il déclaré le 20 juin.

CoinDCX a déclaré que l’intégration d’outils de conformité et de surveillance tels que Coinfirm, Solidus Labs, Signzy et Digilock, ainsi qu’une couverture KYC améliorée et des cadres de risque autour des dépôts et des retraits, est en cours de mise en œuvre.

« Les dépôts et retraits cryptographiques restent désactivés pour tout le monde par défaut. Il faut suivre un processus de diligence raisonnable amélioré pour permettre le dépôt/retrait cryptographique. La politique à ce sujet sera publiée dans les 14 prochains jours », a-t-il ajouté.

Pause chronométrée avec krach boursier

Le 13 mai, Terra Luna a atteint son plus bas niveau historique à pratiquement 0 $, ce qui a déclenché une vente massive qui a laissé le marché de la cryptographie avec un recul de plus de 1 000 milliards de dollars, forçant les meilleurs acteurs tels que Celsius à geler les retraits et transferts d’actifs cryptographiques.

Les échanges cryptographiques indiens, y compris CoinDCX, ont désactivé les dépôts en INR après que le service de paiement et de règlement instantané interbancaire UPI leur ait été refusé par les régulateurs par le biais d’une déclaration le 7 avril. Les deux premières semaines d’avril ont vu une chute massive de volume de transactions attribué à l’entrée en vigueur de la nouvelle politique fiscale – 1 % de TDS et 30 % d’impôt sur les plus-values.

Prêt à combattre l’hiver crypto

Pendant ce temps, dans une autre déclaration, la plateforme de trading a assuré aux investisseurs que leurs fonds étaient totalement en sécurité avec l’entreprise et qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter.

« Nous sommes soutenus par des investisseurs mondiaux qui font confiance à notre vision et à nos convictions. Nous continuons d’élargir nos effectifs pour construire la prochaine génération de crypto en Inde avec les entreprises DCX, les plateformes d’investissement et de négociation de manière conforme et sécurisée », a déclaré le co-fondateur et PDG de CoinDCX, Sumit Gupta, dans le communiqué.