Exchange de crypto russe sanctionné que Garantex a saisi, opérateurs chargés de blanchiment d’argent

Garantex, a Russian crypto exchange popular with ransomware gangs and darknet markets, has been taken down in an international law enforcement operation, according to a Friday announcement from the U.S. Department of Justice (DOJ).

On Thursday, a coalition of law enforcement agencies from the U.S., Germany and Finland seized Garantex’s domains and servers, and froze nearly $28 million in crypto A lié à l’échange avec l’aide de l’émetteur de stablecoin Tether.

Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor américain (OFAC) a sanctionné Garantex en 2022, accusant l’échange de facilitation sciemment facilitant des marques de temps sombre comme Hydra Darknet Market in the World.

Les sanctions ont eu peu ou pas d’effet sur Garantex – selon les données de la société de sleuthing Blockchain Elliptic, qui a aidé les États-Unis dans son enquête, l’échange a traité plus de 60 milliards de dollars de transactions cryptographiques après avoir été sanctionné. Au total, la bourse a traité plus de 96 milliards de dollars.

Selon des documents judiciaires, Garantex a perçu pratiquement sans vérification de vos comptes (KYC) sur ses clients, permettant aux criminels d’utiliser ses services non coché « Dieu. »

En plus des acteurs ransomwares et des marchés de DarkNet, la clientèle de Garantex comprenait la Clinique de piratage de la Corée du Nord, le groupe de byst de 1,5 milliard de dollars de 1,5 $, ainsi que les oligarques russes, qui ont utilisé le service pour éviter les sanctions internationales. Les sociétés d’évasion des sanctions internationales sophistiquées, comme TGR Group, qui s’adressent aux élites russes, ont été liées à Garantex.

Après la saisie des serveurs et des domaines de Garantex, deux de ses opérateurs ont été criminalement chargés aux États-Unis pour leurs liens avec le National et le Russian National. Besciokov, 46 ans, a été accusé de conspiration de blanchiment d’argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue une entreprise de transmission d’argent sans licence. Aleksandr Mira Serda, 40 ans, citoyen russe résidant actuellement aux Émirats arabes unis, a été accusé de conspiration de blanchiment d’argent.