Europol ajoute la crypto-reine Ruja Ignatova de OneCoin à sa liste des personnes les plus recherchées

De la même manière que l’adoption des crypto-monnaies a augmenté dans le monde, les stratagèmes de Ponzi et autres fraudes liées à l’écosystème crypto ont également augmenté. OneCoin est l’un des exemples les plus évidents ; mais Europol s’attache à clore l’affaire et à mettre ses promoteurs derrière les barreaux, quel que soit le temps que cela prendra.

Le 11 mai, Europol a ajouté Ruja Ignatova, fondatrice du système OneCoin Ponzi, à sa liste des fugitifs les plus recherchés d’Europe, offrant une récompense pouvant aller jusqu’à 5 000 € à toute personne qui l’aiderait à retrouver sa trace.

Selon les informations d’Europol, Ignatova est recherchée pour des délits liés à la fraude qui ont porté atteinte aux intérêts financiers des personnes dans l’Union européenne.

Ruja Ignatova est désormais sur la liste des personnes les plus recherchées par Europol. Image : Europol

Ignatova a levé plus de 5 milliards d’euros avec OneCoin

Ignatova est soupçonnée d’être à l’origine de la chaîne de Ponzi à l’origine de la soi-disant crypto-monnaie « OneCoin », qui a levé environ 5 milliards d’euros fin 2007 auprès d’investisseurs dans plus de 170 pays.

Maintenant fugitive, Ignatova a lancé le projet « OneCoin » à la mi-2014, le vendant aux investisseurs comme le futur « Bitcoin Killer » ; cependant, comme cela s’est produit avec de nombreux systèmes de Ponzi, comme Arbistar ou Bitconnect, quand Ignatova s’est sentie en danger, elle s’est échappée, emportant des milliards de dollars avec elle.

En décembre 2016, l’Autorité antitrust italienne a émis une injonction contre la société One Network Services Ltd [OneCoin], décrivant ses activités comme un « système de vente pyramidale illégale ». Cependant, ce n’est qu’en 2017 que les comptes de l’entreprise dans diverses parties du monde ont été gelés.

En fuite avec 1 milliard d’euros

Selon Europol, le sort d’Ignatova est inconnu depuis le 25 octobre 2017. Apparemment, cela s’est produit après qu’elle a su que le gouvernement américain enquêtait sur elle. Elle a disparu peu de temps après, laissant son frère Konstantin Ignatov (qui a été arrêté en 2019) en charge du projet.

En outre, Europol a déclaré que les pertes causées par OneCoin dans le monde s’élèvent à plusieurs milliards de dollars, ajoutant qu’Ignatova et ses compagnons pourraient potentiellement être armés et que toute personne souhaitant collaborer avec les autorités devrait être prudente.

« La perte liée à la fraude établie jusqu’à présent se situe dans la fourchette supérieure à deux chiffres du million. La perte causée à l’échelle mondiale s’élève probablement à plusieurs milliards de dollars.”

Comment « OneCoin » a-t-il fonctionné ?

Onecoin fonctionnait sur la base de la vente de matériel pédagogique ou de bundles entre 100 et 118 000 euros sur le trading de crypto-monnaie. Les lots comprenaient des « jetons » grâce auxquels les investisseurs pouvaient « extraire » des Onecoins.

Cependant, les « pièces » extraites n’ont été acceptées par aucun échange en dehors de celui proposé par la société appelée Xcoinx, qui a sonné l’alarme dans la communauté et a fini par briser l’ensemble du schéma de Ponzi qu’ils utilisaient depuis des années.

Xcoinx n’autorisait pas l’échange d’onecoins vers une autre devise. La fortune d’Ignatova n’a pas été dimensionnée ni récupérée.