Elliptic répond aux allégations du WSJ concernant le financement du terrorisme cryptographique

Les terroristes du Hamas collectent-ils réellement des dizaines de millions de dollars en utilisant la cryptographie ? Les experts en surveillance blockchain d’Elliptic affirment que la vérité est un peu plus nuancée.

La société a publié mercredi un article de blog analysant les affirmations antérieures du Wall Street Journal selon lesquelles la cryptographie était une source majeure de financement pour l’organisation, qui ont ensuite été citées par le Congrès américain.

Trorisme cryptographique : mythe contre réalité

Dans son rapport publié plus tôt ce mois-ci, le WSJ a cité Elliptic en affirmant que 130 millions de dollars avaient été collectés collectivement par le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) via des rails basés sur la blockchain.

Cependant, Elliptic affirme désormais qu’il n’y a « aucune preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle le Hamas a reçu des volumes importants de dons cryptographiques ».

« Au cours des dernières années, le Hamas a commencé à expérimenter la cryptomonnaie comme moyen de financement participatif auprès du public via les médias sociaux », a expliqué Elliptic. « Cependant, la traçabilité unique de ces actifs signifie que les montants collectés restent minimes par rapport aux autres sources de financement. »

En avril, les Brigades Al-Qassam (AQB) du Hamas ont été contraintes de mettre fin à leur programme de collecte de fonds cryptographiques en raison des efforts réussis des autorités pour punir les donateurs à leur cause. Quelques semaines plus tard, la police israélienne a annoncé une saisie réussie de 1,7 million de dollars en crypto sur des comptes liés au Hezbollah, suivie par d’autres saisies sur Binance au début du mois.

« Cela illustre la faiblesse de la cryptographie en tant qu’outil de collecte de fonds pour le terrorisme », a écrit Elliptic.

Depuis que le Hamas a attaqué des civils israéliens le 7 octobre, la société a affirmé que Gaza Now, une organisation de presse pro-Hamas, n’avait collecté que 21 000 $ en crypto – et pourtant, il s’agissait de la plus grande collecte de fonds depuis l’attaque. Une grande partie de ces fonds ont déjà été gelés par les échanges cryptographiques conformes et par Tether.

Qu’est-ce qui a causé ce chiffre exagéré ?

Une source de confusion pourrait provenir d’une analyse Elliptic antérieure montrant que les portefeuilles cryptographiques liés au PIJ qui ont été gelés par le NBCTF en juillet dernier avaient reçu des transactions totalisant 93 millions de dollars entre 2020 et 2023.

Cependant, Elliptic a déclaré qu’il n’était pas clair si ces fonds appartenaient au groupe terroriste.

« Il est probable que certains des portefeuilles répertoriés par le NBCTF appartenaient à de petits fournisseurs de services tels que des courtiers utilisés par le JIP. » conclut Elliptic.

Elliptic a mentionné une lettre du 17 octobre du Congrès à la Maison Blanche, dans laquelle des sénateurs dirigés par Elizabeth Warren citent le rapport du WSJ en appelant à davantage de travail pour réprimer le financement du terrorisme lié à la cryptographie. Warren est l’une des principales voix anti-crypto au Congrès, ayant déjà écrit des lettres aux responsables concernés appelant à des règles pour gérer les criminels liés à la drogue crypto et les fraudeurs fiscaux.

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