Deux Estoniens arrêtés pour avoir prétendument exécuté une fraude cryptographique de 575 millions de dollars

La police estonienne a arrêté deux personnes à Tallinn, la capitale du pays, pour leur implication présumée dans une arnaque à la crypto-monnaie de 575 millions de dollars.

Selon l’accusation, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont incité des centaines de milliers de victimes à interagir avec un service d’extraction d’actifs numériques douteux et à investir dans une banque de monnaie virtuelle. Les entités n’ont pas versé les dividendes promis au peuple, tandis que les criminels ont empoché les fonds.

Une autre fraude cryptographique de plusieurs millions

Selon des documents judiciaires américains, les malfaiteurs ont exhorté les gens à allouer leurs économies à une société minière de cryptographie appelée HashFlare et à une banque d’actifs numériques nommée Polybius. Potapenko et Turõgin ont promis des rendements considérables à ceux qui ont adhéré au programme et ont même versé des bénéfices aux premiers investisseurs.

À un moment donné, cependant, ils ont cessé de transférer les dividendes précédemment négociés, tandis que HashFlare et Polybius se sont avérés être des entités non réglementées.

« Les nouvelles technologies ont permis aux acteurs malveillants de profiter plus facilement de victimes innocentes, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, dans le cadre d’escroqueries de plus en plus complexes », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. .

Les deux citoyens estoniens ont empoché environ 575 millions de dollars de crypto. Les procureurs ont affirmé avoir transféré les actifs à des sociétés fictives pour blanchir les bénéfices et ont ensuite acheté des voitures de luxe et au moins 75 propriétés.

Nick Brown – le procureur américain du district ouest de Washington – a déclaré que la taille et la portée du programme étaient « vraiment stupéfiantes ». Il a souligné que les autorités estoniennes ont uni leurs forces aux agences américaines pour saisir la cachette de plusieurs millions des criminels.

« Le FBI s’est engagé à poursuivre les sujets au-delà des frontières internationales qui utilisent des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs.

Les victimes aux États-Unis et à l’étranger ont investi dans ce qu’elles croyaient être des entreprises d’actifs virtuels sophistiquées, mais tout cela faisait partie d’un stratagème frauduleux, et des milliers de victimes ont été blessées en conséquence », a déclaré le directeur adjoint Luis Quesada du FBI Criminal Criminal Division des enquêtes.

Potapenko et Turõgin font tous deux face à de nombreuses accusations, dont 16 accusations de fraude électronique et une accusation de complot en vue de blanchir de l’argent. Ils pourraient recevoir une peine maximale de 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

La saisie historique

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a récemment révélé la confiscation de plus de 50 000 BTC à un malfaiteur appelé James Zhong, qui aurait arnaqué le marché darknet Silk Road. Les autorités ont saisi les actifs en novembre dernier alors que le bitcoin se négociait à environ 68 000 $, ce qui signifie que la réserve de crypto équivalait à plus de 3,3 milliards de dollars.

L’accusé a plaidé coupable à une escroquerie électronique et pourrait aller en prison pendant 20 ans. Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a commenté l’opération :

« James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu’il a volé environ 50 000 bitcoins à Silk Road. Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant a explosé en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars. »

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