Des millions de dollars blanchis grâce aux NFT – Rapports d’analyse de la chaîne
L’un des principaux arguments des opposants populaires à la cryptographie contre la décentralisation et l’anonymat dans le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies est la possibilité pour les escrocs et les blanchisseurs d’argent de détourner la fonctionnalité et de l’exploiter pour leurs opérations. Maintenant, cela s’étend aux NFT.
Le rapport de février de Chainalysis révèle une tendance croissante au commerce fictif et au blanchiment d’argent dans l’espace NFT. Le commerce fictif est une méthode illégale pour gonfler la valeur marchande d’un article, d’une action ou d’un jeton en participant activement à la fois à l’acheteur et au vendeur dans la transaction.
Autrefois propres aux projets de jetons cryptographiques au cours des premières étapes de développement, les commerçants de lavage de l’écosystème NFT utilisent la même vieille tactique consistant à créer des comptes clients autofinancés pour acheter leurs NFT et créer un sens artificiel de la valeur qui attire tout futur sans méfiance acheteurs. Les enquêtes de Chainalysis retracent jusqu’à 8,9 millions de dollars de bénéfices tirés du commerce de lavage en 2021, avec un seul commerçant de lavage lié à près de 100 adresses NFT autofinancées.
Alors que plus de 58,1 % des nettoyeurs NFT notoires restent en perte, les activités des 41,9 % restants représentent 100 % de tous les bénéfices enregistrés. Chainalysis rapporte que cela pourrait être plus lorsque d’autres chaînes de blocs prises en charge par NFT comme Algorand, WAX, FLOW, Ronin et Solana sont prises en compte.
La montée du blanchiment dans les NFT
En 2020, lorsque le confinement mondial a stimulé l’utilisation des NFT, les promoteurs ont juré que c’était la fin des ventes aux enchères traditionnelles des galeries, telles que nous les connaissions. Alors que les NFT semblent avoir des galeries traditionnelles décentralisées et des visites en personne limitées, ils n’ont pas fait grand-chose pour freiner la tendance laide au blanchiment d’argent qui y a été associée au fil des ans. Au cours des six derniers mois, près de 2,4 millions de dollars auraient été attribués à des portefeuilles suspects et à des comptes sanctionnés comme Chatex, selon Chainalysis.
Bien que ce chiffre représente un maigre 0,02 % des 8,6 milliards de dollars de cas de blanchiment d’argent liés aux Altcoins, aux stablecoins et aux DeFis, ils inquiètent de plus en plus une industrie naissante qui cherche à gagner la confiance de nouveaux investisseurs, rapporte Chainalysis.
Les plates-formes d’hébergement NFT déjà populaires, OpenSea et Rarible ont eu leur juste part d’attaques de pirates.
Mais l’industrie de 44,2 milliards de dollars est encore excusablement jeune et, compte tenu de l’éclat et de la transparence sous-jacents de la technologie blockchain, il ne devrait pas être difficile pour les plates-formes d’hébergement de traquer les adresses suspectes et de restreindre leur accès. Cela pourrait être la première loi sur laquelle l’industrie de la cryptographie devra s’entendre dans l’intérêt de la sûreté et de la sécurité des investisseurs sur la plate-forme.
