Délit d’initié : un ancien employé de Coinbase plaide coupable à des accusations alors que la SEC réprime la cryptosphère

• La Securities and Exchange Commission enregistre une victoire dans la lutte contre le délit d’initié alors que Nikhil Wahi plaide coupable.
• Les efforts accrus de la Commission pour éradiquer les pratiques de corruption dans le commerce des actifs numériques ont porté leurs fruits avec le tout premier aveu d’accusations.
• Coinbase et d’autres plateformes d’échange font maintenant l’objet d’un examen minutieux alors que l’enquête se poursuit.

La tolérance zéro de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour les délits d’initiés sur les actifs numériques a pris une nouvelle tournure en juillet lorsque la commission a arrêté le personnel de Coinbase Ishan Wahi et son frère Nikhil Wahi. Sammer Ramani, l’ami de Wahi, a également été désigné comme le cerveau du stratagème, bien qu’on pense qu’il se trouve en Inde.

Les frères ont été accusés de s’être livrés à des délits d’initiés, réalisant des gains de plus de 1,5 million de dollars. Après avoir initialement plaidé non coupable des accusations et insisté sur le fait qu’ils n’avaient jamais rien fait de mal dans leurs activités, il semble y avoir un rebondissement dans l’affaire.

Nikhil Wahi a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en raison d’activités liées à un délit d’initié. Damien Williams, avocat au bureau du procureur de New York, a exprimé sa surprise face à l’aveu de culpabilité de l’accusé.

« Pour la toute première fois, un accusé a admis sa culpabilité dans une affaire de délit d’initié impliquant les marchés de la crypto-monnaie« , a déclaré Williams.

Selon les rapports d’enquête, il a reçu des informations de son frère, qui travaillait chez Coinbase et a utilisé ces informations pour entrer dans des positions commerciales, pour un total d’environ 1,5 million de dollars. Ishan Wahi, qui travaillait chez Coinbase, est accusé d’avoir divulgué des informations sur les nouvelles listes de pièces à son frère, qui achètera les pièces avant qu’elles ne soient répertoriées. Son avocat a insisté sur le fait qu’Ishan « est innocent de tout acte répréhensible et a l’intention de se défendre vigoureusement contre ces accusations ».

Nikhil sera condamné en décembre et risque jusqu’à 20 ans de prison pour son rôle dans la débâcle.

La répression de la SEC

Les échanges cryptographiques sont toujours en ébullition alors que la SEC vérifie les transactions pour faire respecter strictement les lois. Alors que les commerçants veulent que les autorités réduisent un peu les actifs numériques, les autorités ne reculent pas. Coinbase, la plus grande bourse des États-Unis, a pris ses distances avec les activités de son employé, Wahi déclarant qu’il donne à chacun un terrain de jeu égal pour le commerce.

Binance et d’autres bourses ont également demandé aux autorités d’examiner leurs activités. Si davantage d’échanges sont pris dans le réseau des délits d’initiés, cela pourrait conduire à une législation cryptographique plus stricte, étouffant la croissance de l’écosystème.