Déclaration au nom de Zanmai Labs Pvt. Ltd

WazirX est une plate-forme coopérée par Zanmai Labs Pvt. Ltd. (Zanmai Labs) et Binance. Zanmai Labs a une politique de non-tolérance envers toute activité illégale utilisant WazirX. Les utilisateurs acceptent dans les Conditions d’utilisation d’utiliser WazirX conformément à la loi applicable. Les utilisateurs ne sont inscrits sur WazirX qu’après avoir terminé le processus KYC, y compris la soumission d’une preuve d’adresse et d’identité. Nos conditions et processus KYC/AML sont disponibles publiquement sur la plateforme. Pour chaque transaction, nous sommes en mesure de produire les détails KYC de l’utilisateur concerné. Nous n’acceptons aucune transaction en espèces. Nous avons pleinement coopéré avec la Direction de l’exécution (ED) pendant plusieurs jours et avons répondu à toutes leurs questions de manière complète et transparente. ED semble enquêter sur les transactions de certains utilisateurs et Zanmai Labs n’a aucune affiliation avec ces utilisateurs et ignore le but de leurs transactions. Zanmai Labs est dans la position de tout autre intermédiaire dont la plateforme aurait pu être utilisée à mauvais escient.

Deuxièmement, il semble y avoir un malentendu majeur sur les transactions hors chaîne entre WazirX et Binance. Les transactions hors chaîne entre WazirX et Binance ne peuvent être effectuées que par un utilisateur entre son propre compte sur les deux plateformes. Par conséquent, les détails KYC sont également disponibles pour tous les transferts hors chaîne [et ont été soumis à l’ED sur demande]. Les retraits hors chaîne ne peuvent pas non plus se produire si les comptes ne sont pas KYCed. Les agences d’application de la loi (LEA) peuvent obtenir des informations complètes sur les comptes impliqués dans les transferts hors chaîne.

Zanmai Labs a toujours coopéré entièrement avec les LEA et fourni des informations complètes et complètes et continuera de le faire.