Crypto Whale qui a fait des millions sur le trading de levier est un fraudeur condamné: zachxbt

Un mystérieux commerçant de crypto qui a fait des millions de dérivés de trading cette année a été identifié comme étant William Parker, un fraudeur condamné, selon la blockchain Sleuth Zachxbt.

Parker a fait 6,8 millions de dollars sur une position après être allé longtemps sur BTC juste avant l’annonce du week-end de Donald Trump d’une réserve de crypto stratégique américaine, par zachxbt. Il s’est ensuite retourné et a fait 9 millions de dollars supplémentaires à court de BTC alors que la pompe de prix inverse rapidement.

Toutes ses positions ont utilisé un effet de levier 50X – une stratégie à haut risque car cela signifie que le prix de liquidation d’un poste est proche du point d’entrée.

et il semble que le jeu à haut risque soit ce commerce particulier de la spécialité, comme le fait de faire, le fait que le jeu suggère le porte & Metawin Comptes – Tous les casinos en ligne basés sur la cryptographie.

Il s’avère que le portefeuille connecté aux métiers a été fixé comme le récepteur de frais de drainage sur un site Web de phishing en janvier, recevant 17,1k $ d’un client drainant au cours du même mois, Zachxbt a révélé.

L’enquête est ensuite plongée dans un Solana portefeuille qui a été le premier pour intervenir pour le commerçant. Ce Sol Wallet a fait des retraits de quatre casinos après un exploit de validation d’entrée sur un jeu de casino. Zachxbt a contacté ces casinos, ce qui lui a fourni un compte télégramme de l’utilisateur.

que le compte télégramme a donné la vérification que le commerçant était actif en chaîne en même temps que la publication dans des chats de trading dérivés sur le télégramme.

zachxbt a fait une étape plus loin – en trouvant un paiement par le trader à une personne innommée sur le hyperlide. Cette transaction a conduit à la découverte d’un numéro de téléphone lié à une personne appelée William Parker.

Parker l’année dernière a été condamnée et condamnée à 2 1/2 ans de prison en Finlande pour avoir volé 1 million de dollars dans deux casinos en 2023. Il a reçu du temps en 2010 au Royaume-Uni pour plusieurs frais de fraude liés au piratage et au jeu.