Crypto Exchange BitMEX plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire
Mercredi, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé que BitMEX avait plaidé coupable de violation du Bank Secrecy Act (BSA).
Selon des documents judiciaires récemment publiés, la bourse n’a pas réussi à mettre en œuvre un programme adéquat de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) de septembre 2015 à septembre 2020.
Plaidoyer de culpabilité de BitMEX
Au cours de cette période, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a chargé la plateforme d’offrir aux clients américains des services illicites de trading de dérivés cryptographiques. De plus, le DOJ a accusé quatre des employés de la bourse d’avoir violé la BSA.
États-Unis L’avocat Damian Williams a déclaré : « Comme les fondateurs et employés de longue date de BitMEX l’ont admis devant un tribunal fédéral en 2022, la société, l’une des principales plateformes de dérivés de crypto-monnaie au monde de 2015 à 2020, a opéré aux États-Unis sans aucune mesure anti-monnaie significative. programme de blanchiment d’argent, comme l’exige la loi fédérale. »
Williams a expliqué que cela faisait de BitMEX un outil de blanchiment d’argent à grande échelle et de programmes d’évasion des sanctions, ce qui constituait une menace grave pour l’intégrité du système financier.
Dans le même sentiment, Christie M. Curtis, directrice adjointe par intérim du FBI en charge, a déclaré : « En exigeant uniquement des informations d’identification laxistes pour l’accès aux services, BitMEX a non seulement échoué à se conformer aux procédures anti-blanchiment d’argent requises au niveau national et conçues pour protéger les marchés financiers américains. provenant d’acteurs et de transactions illicites, mais il l’a fait sciemment pour augmenter les revenus de l’entreprise. »
BitMEX a été fondée en 2014 par Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed. Gregory Dwyer a rejoint l’entreprise en tant que premier employé, puis est devenu responsable du développement commercial en 2015.
Les accusations portées contre les trois cofondateurs et Dwyer en 2020, pour lesquelles ils ont tous plaidé coupables auparavant, sont presque identiques à l’accusation pour laquelle BitMEX a maintenant plaidé coupable et concernent les activités de l’entreprise au cours de la même période.
Les poursuites seront gérées par l’unité de financement illicite et de blanchiment d’argent du bureau du procureur américain, les cofondateurs de l’entreprise étant passibles d’une peine potentielle de cinq ans de prison.
Violations réglementaires
Selon des documents et déclarations judiciaires, BitMEX, qui fournissait des services et sollicitait des affaires auprès de commerçants américains et opérait via des bureaux américains, était tenu de s’inscrire auprès de la CFTC et d’établir un programme AML adéquat. De tels programmes sont essentiels pour empêcher l’exploitation illégale des institutions financières.
Les documents judiciaires révèlent que les dirigeants de BitMEX ont pris des mesures spécifiques pour éviter d’appliquer les lois américaines, telles que les exigences AML et KYC, même s’ils savaient qu’elles étaient nécessaires. L’entreprise n’avait besoin que d’une adresse e-mail pour que les clients puissent accéder à ses services.
Les hauts dirigeants étaient également pleinement conscients du fait que les résidents américains continuaient à utiliser la plateforme de trading de BitMEX au moins jusqu’en 2018 et que les politiques existantes visant à empêcher de tels échanges étaient inefficaces et facilement contournées.
La société a également induit une banque en erreur sur l’objectif d’une filiale, facilitant le transfert de millions de dollars via le système financier américain.
Le message Crypto Exchange BitMEX plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire apparaît en premier sur CryptoPotato.
