Crypto, espèces et condos: Singapour met fin à un cas de blanchiment de 2,2 milliards de dollars avec des amendes

Singapour a condamné une amende à neuf sociétés financières, dont UBS et Citigroup, 27,5 millions de dollars (21,5 millions de dollars) après une enquête sur le plus grand scandale de blanchiment d’argent du pays, qui a impliqué la saisie des actifs allant de l’autorité de luxe (MAS) a annoncé que l’unité locale de Singapour (MAS) a annoncé la plus grande pénalité de 5,8 millions de dollars pour les lacunes des contrôles anti-blanchiment (LMA), a rapporté Bloomberg. Les activités de Singapour de Citigroup ont également été condamnées à une amende pour les tours de conformité.

L’application en conclue une enquête de deux ans sur une affaire tentaculaire de 3 milliards de dollars (2,2 milliards de dollars) révélée en 2023.

dix personnes d’origine chinoise, surnommée le gang du Fujian, ont été condamnés, tandis que deux experts ont été chargés de la dernière année pour leur implication. propriété, marchandises haut de gamme et crypto-monnaie liées à l’affaire. Les entreprises impliquées prennent des mesures de réparation et le régulateur prévoit de suivre les progrès de près.