CoinSwitch ne fait pas l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent, déclare le PDG

Le PDG de CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, a fourni samedi plus de détails sur les perquisitions effectuées à son bureau et à sa résidence par l’agence indienne d’enquête sur la criminalité financière, la direction de l’application (ED), il y a deux jours.

Il a réfuté les récentes allégations selon lesquelles son entreprise aurait fait l’objet d’une enquête pour certaines activités illicites.

Le PDG de CoinSwitch explique

Dans un fil Twitter, Singhal a expliqué que les recherches de l’ED n’étaient liées à aucune enquête liée à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

« La Direction de l’application de la loi – Bengaluru a été engagée avec nous en ce qui concerne le fonctionnement de nos plates-formes/échanges cryptographiques. Nous coopérons pleinement avec eux… Notre engagement avec la Direction de l’application de la loi – Bengaluru n’était PAS lié à une enquête sur le blanchiment d’argent en vertu de la PMLA, comme indiqué dans certains articles de presse », a-t-il déclaré sur Twitter.

Selon Singhal, le problème est dû à un manque de clarté sur le statut des crypto-monnaies – qu’il s’agisse d’une marchandise, d’un titre, d’une monnaie ou d’autre chose. C’est une nouvelle classe d’actifs et pourtant pas clairement classée. La classification, la nature et le modèle de l’entreprise déterminent quelles lois relatives au change sont applicables.

« L’Inde n’est pas seule. L’Australie procède à une « cartographie de jetons » pour comprendre cela ; aux États-Unis, il y a un débat en cours pour savoir si certaines cryptos sont considérées comme des marchandises, d’autres comme des valeurs mobilières », a ajouté Singhal dans son fil Twitter.

Recherche ED et allégations

Vendredi, CryptoPotato a rapporté que CoinSwitch, la deuxième licorne indienne dans l’espace crypto, faisait l’objet d’une enquête par l’ED pour violation présumée de la loi FEMA (Foreign Exchange Maintenance Act). Dans le cadre de l’enquête, l’ED a effectué jeudi des perquisitions dans cinq locaux liés à CoinSwitch, dont les résidences de son PDG et de ses administrateurs.

Un reportage de Reuters publié samedi a affirmé que les responsables de l’ED avaient saisi des documents financiers lors de la perquisition. Ils se sont renseignés sur les investissements étrangers, les revenus et les sorties de CoinSwitch pour vérifier la conformité aux règles et lois applicables. La couverture a également cité Singhal disant qu’il avait refusé « de préciser les allégations de l’ED, citant des sensibilités juridiques ».

Renforcement de l’examen

L’ED enquêterait sur au moins dix échanges cryptographiques pour des violations présumées de la FEMA et de la PMLA. Il a mené des perquisitions dans les bureaux de WazirX et de Vaud et a gelé certains de leurs comptes bancaires au cours des dernières semaines. CoinSwitch est une autre grande marque de l’espace crypto sur laquelle ED enquête.

Dans l’ensemble, le contrôle des échanges cryptographiques par les forces de l’ordre se resserre. En avril, plusieurs de ces entreprises indiennes ont dû suspendre les dépôts en INR car la facilité de paiement instantané via UPI a été refusée par le NPCI contrôlé par la RBI qui gère la populaire facilité de paiements et de règlements interbancaires instantanés sur mobile.

Cela a été suivi par la décision du gouvernement de prélever une lourde taxe sur les plus-values ​​de 30 % et une TDS de 1 % sur toutes les transactions cryptographiques d’avril et de juillet, respectivement. Cette décision a poussé les échanges cryptographiques à renforcer davantage leurs normes de conformité.

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