Coinseed a ordonné d’arrêter ses «opérations illégales et frauduleuses» liées à Dogecoin

Le procureur général de New York (NYAG) – Letitia James – a gagné le procès contre la plate-forme d’échange de crypto-monnaie Coinseed. Suite à la décision de justice, la plateforme doit fermer après avoir fraudé ses clients en convertissant leurs fonds en Dogecoin (DOGE) sans autorisation.

NYAG remporte une victoire contre Coinseed

Selon un récent communiqué de presse, Letitia James – procureur général de New York – a obtenu une ordonnance du tribunal contre la bourse d’actifs numériques Coinseed et son directeur général – Delgerdalai Davaasambuu.

Coinseed vendait illégalement des titres. Il a également agi en tant que courtier sans l’autorisation nécessaire avant de couler des millions des fonds des investisseurs dans DOGE sans consentement. Pour ces actions frauduleuses, le tribunal a ordonné à la plate-forme de négociation de suspendre définitivement ses opérations et de payer 3 millions de dollars d’amende.

L’actuel procureur général de New York a souligné que malgré toutes les ordonnances du tribunal, l’échange de chiens poursuivait ses activités illicites. Elle a juré de s’opposer à toute autre entreprise qui tenterait de contourner la loi garantissant une protection maximale aux investisseurs :

« Pendant des années, Coinseed et son PDG se sont livrés à des activités flagrantes et frauduleuses qui ont trompé des millions d’investisseurs. Au mépris des décisions de justice, cette société a continué d’opérer de manière illégale et contraire à l’éthique, tenant en otage les fonds des investisseurs et soulignant les dangers d’investir dans des monnaies virtuelles non enregistrées.

Nous continuerons de poursuivre tous ceux qui tentent d’abuser et de manipuler le système et de veiller à ce que les investisseurs soient protégés. »

En parlant de Dogecoin, James a qualifié l’actif numérique de « monnaie extrêmement volatile dont le prix augmente et diminue considérablement en quelques heures chaque jour ».

Letitia James, Source : The New York Times

Plateformes de crypto-monnaie illégales non seulement aux États-Unis

De nombreuses autorités du monde entier, à l’exception des États-Unis d’Amérique, sont également aux prises avec des plateformes de négociation d’actifs numériques illicites.

Par exemple, fin juillet, la Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) a reçu des informations sur 12 échanges locaux de crypto-monnaie qui opèrent sans autorisation légale.

L’homme en charge de l’organisation – Nieto Castillo – a émis des soupçons selon lesquels ces plateformes pourraient être liées à des criminels qui utilisent des crypto-monnaies dans des opérations de blanchiment d’argent. De plus, il n’a pas exclu la possibilité que les sites puissent avoir un lien avec le cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación car ils sont tous basés dans la même zone.

Alors que le Mexique est toujours en train de résoudre le problème, l’Ukraine a pris des mesures sévères et a mis fin à plusieurs échanges illicites d’actifs numériques dans la capitale Kiev. Dans le cadre de l’enquête, la police locale a fouillé les bureaux et saisi des ordinateurs, des téléphones portables, des documents et des espèces en devises étrangères.

Les clients de ces plateformes de négociation illégales étaient principalement des criminels, des blanchisseurs d’argent et des fraudeurs en ligne. Fait intéressant, certains d’entre eux étaient même des organisateurs de manifestations de masse qui auraient utilisé le réseau pour financer des actes de provocation le jour de l’indépendance de l’Ukraine.