California Man condamné dans une arnaque crypto de 36,9 millions de dollars liée au tristement célèbre groupe Huiione

A California man was sentenced to 51 months in prison for his role in laundering $36.9 million from a crypto investment scam that was carried out in Cambodian scam centers, according to a press release published by the Justice Department.

The Justice Department’s acting assistant attorney general Matthew G. Galeotti said the defendant was involved in a group that « preyed on American investors » by promising them high returns of crypto investments.

Blockchain security firm Elliptic co-founder Tom Robinson told CoinDesk that « some of the victim funds in this case were laundered through Huione International Payments, which operated through Huione Guarantee. »

Huione was a huge Telegram-based marketplace that was shut down in May based on intelligence from Elliptic, it was estimated to have facilitated up à 98 milliards de dollars de transactions cryptographiques illicites depuis 2014

Le défendeur dans cette affaire était l’ancien copropriétaire de l’Axe Digital basé aux Bahamas, qui, selon le ministère de la Justice, a transféré le produit de l’arnaque à un seul compte à Deltec Bank dans les Bahamas avant la transition de la capitale. Les co-conspirateurs ont également plaidé coupable jusqu’à présent, notamment Daren Li, un ressortissant de Chine et St. Kitts et Nevis qui sont en garde à vue depuis avril 2024 pour blanchiment d’argent.

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