BitMEX Arthur Hayes et Benjamin Delo plaident coupables d’infractions à la loi sur le secret bancaire

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a révélé que les fondateurs de l’échange de crypto-monnaie basé aux Seychelles BitMEX – Arthur Hayes et Benjamin Delo – avaient plaidé coupables d’avoir enfreint le Bank Secrecy Act (le BSA). Les autorités ont déclaré que la plate-forme de négociation de produits dérivés était « en fait une plate-forme de blanchiment d’argent » en raison de son incapacité délibérée à mettre en œuvre les programmes AML et KYC.

• Les deux dirigeants, accusés d’avoir enfreint la BSA en exploitant BitMEX, ont admis « avoir délibérément omis d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent ».
• Selon les termes de l’accord de plaidoyer, Hayes et Delo ont accepté de payer chacun une amende pénale de 10 millions de dollars. Ils pourraient faire face à un maximum de cinq ans de prison.
• Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré :

« Arthur Hayes et Benjamin Delo ont créé une entreprise conçue pour faire fi de ces obligations ; ils ont délibérément omis de mettre en œuvre et de maintenir des politiques de base contre le blanchiment d’argent. Ils ont permis à BitMEX de fonctionner comme une plate-forme dans l’ombre des marchés financiers. Les plaidoyers de culpabilité d’aujourd’hui reflètent l’engagement continu de ce Bureau dans l’enquête et la poursuite du blanchiment d’argent dans le secteur de la crypto-monnaie. »

• Le DOJ a également déclaré que Hayes et Delo avaient communiqué avec des utilisateurs basés en Iran, une juridiction sanctionnée par l’OFAC, et leur avaient permis d’utiliser la plate-forme même après l’avoir fait.
• Les autorités ont également annulé les affirmations des deux dirigeants selon lesquelles aucun Américain n’utilisait la plate-forme et ont ajouté que Delo avait faussement modifié les informations de suivi internes pour indiquer que le pays de résidence de ce client était autre que les États-Unis.
• En octobre 2020, le DOJ a allégué que Hayes, Delo et le coaccusé inculpé Sam Reed avaient tenté de bafouer les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en créant une boutique offshore permettant aux utilisateurs du pays d’effectuer des transactions.
• Cela a été suivi par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui a lancé des accusations fédérales contre BitMEX et ses fondateurs. Après une longue bataille juridique de 10 mois, BitMEX a accepté de régler et paiera une amende de 100 millions de dollars à la CFTC.
• Suite aux dépôts de plainte, Hayes a démissionné de son poste de PDG de BitMEX, le rôle a ensuite été repris par Alexander Höptner.