Bitfinex: les États-Unis marquent la plus grande saisie unique de Bitcoin dans l’histoire du DOJ avec 94 000 BTC saisis
Le couple Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir été responsables du piratage de Bitfinex en 2016. Le couple est accusé d’avoir tenté de blanchir plus de 119 000 BTC de fonds volés à la bourse.
En particulier, le ministère de la Justice affirme que certains fonds ont été envoyés au portefeuille numérique contrôlé par Ilya Lichtenstein. En plus d’avoir volé la valeur de 4,5 milliards de dollars, le couple est potentiellement responsable d’avoir initié plus de 2 000 transactions non autorisées qui leur ont permis d’obtenir les fonds injustifiés d’autres utilisateurs.
Selon le ministère de la Justice, il s’agit de l’une des affaires les plus importantes à ce jour concernant les délits liés aux cryptomonnaies. Les données disponibles indiquent que Lichtenstein et Morgan ont tenté de dissimuler leurs actions en lançant un grand nombre de transactions blockchain. Cependant, la surveillance étroite de l’ensemble du processus par des spécialistes des forces de l’ordre leur a permis de déterminer la vérité et d’identifier les responsables de telles transactions et tentatives de blanchiment d’argent. Cette affaire illustre également la plus grande efficacité des efforts de la justice pénale en termes d’enquêtes sur les crimes dans la sphère numérique, y compris ceux impliquant Bitcoin.
Il est bien connu que Bitfinex offrait auparavant une compensation de centaines de millions à l’agence ou aux individus capables d’identifier les pirates responsables de ce crime. Les plus grandes inquiétudes du public concernant l’affaire ont également été la cause probable de la réponse efficace du gouvernement avec la collecte de toutes les données pertinentes de toutes les sources disponibles.
Pour le moment, les autorités fédérales ont réussi à saisir 94 000 BTC volés d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars. La poursuite de l’enquête et la participation du ministère de la Justice détermineront le degré de culpabilité du couple et les sanctions à appliquer à leur encontre. Bien que les résultats juridiques ultimes soient encore inconnus, l’étendue des preuves semble être considérable, indiquant la forte probabilité d’une condamnation dans les mois à venir.
Cette affaire est également importante pour créer le précédent de futures enquêtes judiciaires sur les cybercrimes impliquant le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Les croyances largement répandues selon lesquelles il est impossible d’enquêter sur de tels crimes se sont révélées fausses, ce qui a des implications positives pour les forces de l’ordre aux États-Unis et dans d’autres pays.
