Binance réplique après avoir affirmé qu’il a permis le blanchiment de 2,4 milliards de dollars de crypto volée

Selon un rapport de lundi de Reuters, les criminels ont blanchi des milliards de dollars en crypto-monnaie entre 2017 et 2021 avec l’aide de Binance, la plus grande crypto-monnaie au monde en volume de transactions.

Binance utilisé pour blanchir 2,35 milliards de dollars de crypto : rapport Reuters

Reuters s’est associé aux sociétés d’analyse de chaînes de blocs Crystal Blockchain et Chainalysis pour retracer les fonds illicites des portefeuilles à Binance. Le journal s’est également entretenu avec des responsables de l’application des lois et a examiné des documents judiciaires, concluant que de mauvais acteurs utilisaient Binance pour blanchir leurs fonds mal acquis.

Selon Reuters, le groupe nord-coréen du cybercrime Lazarus a utilisé Binance pour blanchir au moins 5,4 millions de dollars qui ont été volés à Eterbase, un échange de crypto-monnaie moins connu en Slovaquie. Les escrocs auraient utilisé une multitude de comptes anonymes, donc Binance n’était pas au courant des transactions criminelles. Eterbase a ensuite fermé ses portes et déposé son bilan.

Reuters souligne également que le site darknet russe Hydra a utilisé Binance pour son programme de 780 millions de dollars infusé de drogue. Les messages évalués par la publication médiatique d’Hydra indiquent que Binance était l’endroit idéal pour traiter les paiements en raison du peu d’informations requises pour la création de compte.

Au total, Reuters a estimé que Binance a traité un montant stupéfiant de 2,35 milliards de dollars de transactions impliquant des cryptomonnaies corrompues entre 2017 et 2021. 

États-Unis Les autorités ont découvert plus tôt cette année que le groupe Lazarus, parrainé par l’État, était également responsable du braquage de 625 millions de dollars effectué sur la chaîne latérale Ethereum de Sky Mavis, Ronin. Binance a pu récupérer une petite fraction de ces fonds fin avril.

Binance refuse les allégations de blanchiment de crypto

Binance a cependant réfuté les calculs de Reuters.

Le directeur des communications de la bourse, Patrick Hillmann, a déclaré que les chiffres étaient « inexacts et exagérés ». Bien qu’il n’ait pas proposé les propres calculs de Binance pour les cas identifiés, il a déclaré que la société s’efforçait de créer « l’équipe de cybercriminalité la plus sophistiquée de la planète » qui « améliorerait encore notre capacité à détecter les activités cryptographiques illégales sur notre plate-forme ». . »

Hillmann a également déclaré que Binance utilise des outils de surveillance des transactions et d’évaluation des risques pour s’assurer que toute crypto acquise illégalement est récupérée à temps et restituée aux propriétaires légitimes.

Binance affirme avoir certaines des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent les plus rigoureuses de l’industrie de la cryptographie. Hillmann a en outre noté que la bourse mondiale continuera de travailler avec les forces de l’ordre pour déraciner les syndicats criminels utilisant la cryptographie.

Un représentant de Binance n’a pas tardé à critiquer le rapport cinglant de Reuters, affirmant qu’il s’agit d’un « éditorial terriblement mal informé qui utilise des informations obsolètes de 2019 et des attestations personnelles non vérifiées ».