Binance et WazirX promettent de coopérer avec ED sur la propriété et les transactions « louches »
Après la querelle publique imprévue entre le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et le PDG de WazirX Nischal Shetty samedi au sujet de la propriété de WazirX, la plupart des plateformes d’informations économiques indiennes ont fourni un suivi sur la question lundi.
Money Control a publié un article basé sur une interview avec Shetty dans laquelle il a déclaré que des documents juridiques étaient en place pour prouver que Binance était propriétaire de WazirX. Dans le même temps, The Economic Times a rapporté que Zanmai Labs, qui exploite WazirX, envisageait un recours juridique dans le litige de propriété avec Binance.
WazirX compte environ 15 millions d’utilisateurs enregistrés et est considéré comme le plus grand échange cryptographique indien en volume.
Litige sur la propriété de WazirX
La dernière flambée fait suite à la perquisition de la Direction de l’application de la loi (ED) sur l’un des directeurs de Zanmai Labs vendredi et au gel d’un compte bancaire avec un solde de 8 millions de dollars. Alors que l’ED s’apprête progressivement à prendre des mesures décisives dans cette affaire, le PDG de WazirX est en train de renverser la responsabilité de Binance, qui avait admis dans un blog officiel en 2019 avoir repris la plateforme de trading centrée sur l’Inde.
À présent, le PDG de Binance s’est distancié de la propriété de WazirX à travers ses tweets de samedi est devenu une nouvelle tendance dans l’espace crypto. CZ a déclaré que l’acquisition de 2019 n’était jamais terminée et que l’implication de Binance avec WazirX se limitait à fournir des solutions techniques telles que le service de portefeuille et les transactions hors chaîne.
« Nous pourrions arrêter WazirX. Mais nous ne pouvons pas… Cela fait mal aux utilisateurs », a tweeté CZ samedi.
Selon le rapport de l’Economic Times, Binance a désactivé dimanche les transferts cryptographiques hors chaîne vers WazirX.
Coopération avec ED
Dans ses tweets de samedi, CZ a exprimé sa consternation face aux allégations contre WazirX et a déclaré que Binance coopérerait avec l’ED.
« Les récentes allégations concernant le fonctionnement de WazirX et la manière dont la plateforme est gérée par Zanmai Labs préoccupent vivement Binance. Binance collabore avec les forces de l’ordre du monde entier. Nous serions ravis de travailler avec ED de toutes les manières possibles », a tweeté CZ samedi.
Dans son entretien avec Money Control, Shetty a également réaffirmé qu’il coopérerait à l’enquête de l’ED. « Nous avons constamment coopéré à l’enquête (de l’ED) et continuerons de coopérer », a-t-il noté.
Origine du problème
La Direction de l’application des lois (ED), une agence fédérale chargée d’enquêter sur les crimes financiers ayant un angle de financement du terrorisme, a déclaré en janvier qu’elle enquêtait sur des transactions suspectes de blanchiment d’argent à hauteur de 2 700 crores INR (381 millions de dollars). ) par certaines entreprises privées via WazirX.
Il a publié un acte d’accusation officiel dans l’affaire contre les co-fondateurs de WazirX Nischal Shetty et Sameer Mhatre en juin, leur demandant d’expliquer les transactions suspectes. Le PDG de WazirX a affirmé que sa plate-forme allait au-delà du KYC pour garantir le respect des lois en vigueur.
« Nous allons au-delà de nos obligations légales en suivant les processus Know Your Customer (KYC) et AML et avons toujours fourni des informations aux autorités chargées de l’application de la loi chaque fois que cela était nécessaire », a répondu Shetty.
Cependant, dans son acte d’accusation de juin, l’ED a déclaré : « WazirX ne collecte pas les documents requis en violation flagrante des normes de précaution de base obligatoires contre le blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et des directives de la FEMA. . »
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