Binance et Tether accusés par les législateurs : une enquête du DOJ est demandée pour financement illicite

Dans un développement récent, les législateurs américains ont exhorté le ministère américain de la Justice (DOJ) à ouvrir une enquête criminelle sur l’échange de crypto-monnaie Binance (BNB) et l’émetteur de stablecoin Tether (USDT).

Les législateurs, dirigés par la sénatrice Cynthia Lummis, font référence à un rapport controversé du Wall Street Journal (WSJ) qui allègue que le Hamas et ses affiliés ont levé des fonds importants grâce aux crypto-monnaies.

Binance et Tether font face à des appels à des accusations criminelles

Dans une lettre conjointe signée par le sénateur Lummis et le représentant French Hill, les législateurs expriment leur profonde préoccupation face aux informations indiquant que des « intermédiaires cryptographiques non réglementés » en dehors des États-Unis auraient facilité des activités financières illicites, y compris le financement du terrorisme, comme les attaques du Hamas contre Israël.

Lummis et Hill ont exhorté le DOJ à prendre rapidement une décision d’accusation concernant Binance, compte tenu de l’étendue de son implication, et à conclure l’enquête en cours sur les activités illicites présumées de Tether.

Les législateurs font référence au rapport du WSJ du 10 octobre 2023, qui révèle que le Hamas, le Jihad islamique palestinien et le Hezbollah ont reçu des financements en cryptomonnaies depuis août 2021. Ils soulignent la nécessité pour le DOJ de demander des comptes à toute entité facilitant des activités illicites. La lettre dit en outre : 

Nous pensons qu’il est impératif que le ministère de la Justice tienne pour responsables les mauvais acteurs s’il s’avère qu’ils facilitent des activités illicites. Binance, notamment, est un échange d’actifs cryptographiques non réglementé basé aux Seychelles et aux îles Caïmans. Binance a toujours été liée à des activités illicites et ferait l’objet d’une enquête en cours du ministère de la Justice.

D’un autre côté, Tether a été condamné à une amende par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en 2021 pour des problèmes liés au soutien de son stablecoin USDT.

Les législateurs ont exhorté le DOJ à évaluer de manière approfondie si Binance et Tether ont fourni un soutien matériel et des ressources au terrorisme en violant les lois sur les sanctions applicables et la loi sur le secret bancaire. Lummis et Hill soulignent l’importance d’une action rapide pour couper les sources de financement des terroristes ciblant Israël.

Allégations de compteurs Tether

En réponse aux affirmations du sénateur Lummis et du représentant Hill, Tether a publié une déclaration abordant la « désinformation » entourant l’utilisation abusive potentielle des crypto-monnaies.

Tether fait référence à des enquêtes indépendantes menées par Chainalysis et Elliptic, qui ont révélé des erreurs importantes et des techniques d’attribution défectueuses dans des rapports, notamment dans l’article du WSJ.

Tether souligne son engagement en faveur du respect des réglementations, de la diligence raisonnable et de la collaboration mondiale avec les organismes chargés de l’application de la loi. Ils mettent en avant leurs antécédents en matière de gel d’actifs liés à des activités illicites et n’affirment aucune preuve de violations de la loi sur les sanctions ou de la loi sur le secret bancaire.

Tether note en outre la transparence inhérente à la technologie blockchain et les mesures proactives prises par les fournisseurs de services d’actifs virtuels pour surveiller et signaler les activités potentiellement illicites.

Ils réaffirment leur engagement en faveur de la transparence, du respect et de la collaboration avec les autorités, invitant à un dialogue et à une coopération constructifs.

Alors que l’appel à une enquête du DOJ se fait sentir, la communauté des cryptomonnaies attend de nouveaux développements et l’impact potentiel sur les opérations de Binance et Tether.

Au moment d’écrire ces lignes, le BNB se négocie à 221 $, ce qui représente une baisse de 0,9 % au cours des dernières 24 heures. Cependant, il convient de noter que le token a connu des gains significatifs au cours des sept et trente derniers jours, s’élevant respectivement à 5,3 % et 4,9 %.

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