Binance Australia a ordonné de nommer un auditeur externe sur les «préoccupations sérieuses»

Binance Australia a été chargée de nommer un vérificateur externe par le régulateur anti-blanchiment (AML) du pays.

Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) a déclaré avoir identifié des « préoccupations graves » avec les contrôles de financement AML et de lutte contre le terrorisme de Crypto Exchange (CTF).

Binance Australia a 28 jours pour nommer des auditeurs externes pour la considération d’Austrac.

Austrac a déclaré qu’il avait signalé des inquiétudes concernant la gouvernance de LMA / CTF de Binance en fonction de son chiffre d’affaires élevé et d’un manque de ressources locales et de surveillance des cadres supérieurs.

« Nous nous sommes engagés ouvertement et de manière transparente avec Austrac au cours des derniers mois et continuer à apprécier leur guidance, leur expertise et leur survie, Matt Poblocki, le directeur général de Binas Rapport Bloomberg. «Nous restons déterminés à maintenir les meilleures normes de conformité de sa catégorie et améliorerons continuellement nos capacités.»

Binance n’a pas immédiatement répondu à la demande de Coindesk de commentaires supplémentaires.

L’empire de la binance a eu une relation difficile avec les régulateurs au fil des ans. Une série d’organismes de réglementation a émis des avertissements concernant l’autorisation de l’échange (ou son absence) pour opérer en 2021. Cela a été réalisé en 2024 lorsque le fondateur Changpeng « CZ » Zhao a été condamné à quatre mois de prison fédérale américaine après avoir plaidé coupable pour violation des lois sur le blanchiment d’argent.

Austrac a tenté d’adopter une approche proactive de sa surveillance de l’industrie des actifs numériques ces derniers mois, a récemment promulgué une série de mesures sur les fournisseurs de guichets automatiques de crypto concernant les préoccupations concernant leur utilisation présumée pour les escroqueries.