Averties elliptiques des escroqueries de boucherie de porcs à l’échelle industrielle
Pig Butchering, une forme de fraude romantique dans laquelle les victimes sont préparées à l’envoi d’argent à de faux régimes d’investissement cryptographique, est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars, selon le rapport de Typeologies de la société d’analyse de la blockchain Elliptic Elliptic.
L’étude indique que des méthodes de plus en plus organisées de blanchiment de fonds volées en utilisant des pratiques qui ressemblent à des opérations financières professionnelles.
Les enquêteurs d’elliptique ont constaté que les escrocs mettent souvent en commun les dépôts des victimes dans les portefeuilles auto-hébergées utilisés uniquement pour consolider et déplacer des fonds. À partir de là, l’argent traverse des chaînes de transactions conçues pour obscurcir son origine, passant parfois par des ponts transversales ou des services de traitement des paiements qui offrent un placage de légitimité.
Une tactique commune implique d’utiliser des comptes mulets sur des plates-formes cryptographiques réglementées. Ces comptes partagent fréquemment des marqueurs suspects tels que des adresses résidentielles identiques, des connexions IP répétées et des modèles de transferts entre les comptes.
Les photos soumises pour les chèques de conformité montrent parfois que les opérateurs travaillant dans des centres d’appels ou des entrepôts dans les pays d’Asie du Sud-Est où les opérations de buccale sont connues.
Le rapport souligne que, contrairement à la criminalité en espèces, la blockchain laisse des sentiers de transaction visibles. Cette transparence donne aux régulateurs et aux plateformes de nouveaux outils pour repérer l’activité suspecte même si les escrocs affinent leurs méthodes.
elliptique avertit également que la boucherie de porc n’est qu’un seul morceau d’une image plus large. Le rapport a également détaillé comment les individus confrontés à des sanctions officielles se tournent de plus en plus vers des étages pour les transactions transfrontalières.
