Arrêt de la police espagnole 5 dans une opération de fraude cryptographique de 540 millions de dollars suspectée

La police espagnole a arrêté cinq membres d’une opération présumée de fraude à la cryptographie qui aurait blanchi 460 millions d’euros (540 millions de dollars) volées à plus de 5 000 victimes.

Le buste, effectué par Guarda Civil, l’aile armée des agences d’application de la loi du pays, a vu trois arrestations. Europol, as well as police forces from Estonia, France and the U.S.

The criminal network raised funds through cash withdrawals, bank transfers and crypto payments, Europol said in a statement on Monday.

Investigators suspect the organization of having set up a corporate and banking network out of Hong Kong to receive, store and transfer criminal funds through accounts in different names and in different Échanges.

L’enquête est toujours en cours, a ajouté Europol.