Une femme britannique reconnue coupable de blanchiment de Bitcoin lié à une fraude chinoise de 6 milliards de dollars

Jian Wen, une ancienne employée de plats à emporter résidant dans le nord de Londres, a été reconnue coupable d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent après avoir été trouvée en possession de Bitcoin d’une valeur de plus de 2,5 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling) en 2018.

Jian Wen a aidé un fugitif chinois connu de Wen sous le nom de Zhang Yadi, de son vrai nom Qian Zhimin, à blanchir les fonds BTC.

L’affaire du blanchiment de Bitcoin

Wen a été retrouvée avec des Bitcoins évalués à plus de 2 milliards de livres sterling, qu’elle avait participé à la conversion en actifs tels que des maisons et des bijoux de plusieurs millions de livres. Bien qu’elle vivait dans un appartement au-dessus d’un restaurant chinois à Leeds lorsqu’elle a été impliquée pour la première fois dans des activités criminelles, le style de vie de Wen a connu une amélioration radicale.

La tentative de Wen de légitimer sa nouvelle richesse en prétendant avoir gagné des millions grâce à l’exploitation minière légitime de Bitcoin n’a pas été crue. Elle a également rencontré des difficultés à passer les contrôles de blanchiment d’argent lorsqu’elle tentait d’acheter des propriétés coûteuses à Londres.

L’enquête a révélé qu’un autre suspect nommé Zhang Yadi serait le cerveau derrière la fraude. Les procureurs ont allégué que Wen avait aidé Zhang à convertir les fonds volés amassés grâce à des stratagèmes frauduleux de gestion de patrimoine ciblant des milliers d’investisseurs chinois.

Au cours de l’enquête, la police britannique a saisi des portefeuilles contenant plus de 61 000 BTC, ce qui constitue l’une des plus grandes saisies de cryptomonnaies au monde. Les premières estimations évaluaient les fonds Bitcoin à environ 2 milliards de livres sterling, mais en raison des fluctuations des prix, ce chiffre a depuis augmenté pour atteindre environ 3,4 milliards de livres sterling.

Le Crown Prosecution Service (CPS) a obtenu une ordonnance de gel de la Haute Cour dans le cadre d’une enquête civile de recouvrement qui pourrait conduire à la confiscation du Bitcoin.

Wen reconnu coupable de blanchiment d’argent

Au cours du procès, la procureure Gillian Jones a révélé que Zhang était entré en Grande-Bretagne en 2017 avec un faux passeport, dans le cadre de l’enquête des autorités chinoises sur cette fraude. Zhang a cherché à convertir les fonds volés, initialement transformés en Bitcoin pour leur transfert hors de Chine, et a utilisé Wen comme « personne de façade ».

Sa défense l’a présentée comme une victime trompée par Zhang, soulignant son intention d’offrir une vie meilleure à son fils. Cependant, l’accusation a fait valoir que Wen aurait dû être conscient de la source illégale des fonds, étant donné les activités criminelles de Zhang et ses efforts pour échapper aux autorités chinoises. Malgré cela, les jurés l’ont reconnue coupable d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent.

Andrew Penhale, procureur en chef du CPS, a souligné l’utilisation croissante des crypto-monnaies par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs. Il a déclaré que cette affaire illustre les revenus importants dont disposent ces fraudeurs.

Le surintendant-détective Jason Prins, qui a dirigé l’enquête, a souligné le caractère international de l’opération, soulignant comment les criminels exploitent les crypto-monnaies à des fins illicites.

Wen devrait être condamnée le 10 mai tandis que la recherche de Zhang se poursuit car elle est toujours en liberté.

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