L’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, arrêté alors que la SEC, la CFTC et la FTC intentent des poursuites contre un prêteur de crypto insolvable

L’ancien PDG du prêteur de crypto en faillite Celsius Network aurait été arrêté jeudi. La nouvelle s’est accompagnée d’une série de poursuites contre Mashinsky et Celsius par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission (FTC).

Mashinsky arrêté

La loi a finalement rattrapé Alex Mashinsky.

L’ancien PDG de Celsius a été arrêté jeudi après une enquête sur l’effondrement de l’entreprise, conformément à un acte d’accusation du ministère américain de la Justice (DOJ). Mashinsky a été inculpé de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et d’intention de manipuler le prix du jeton CEL de Celsius.

Celsius, qui était l’un des effondrements les plus médiatisés du marché de la cryptographie, a interrompu les retraits en juin 2022, invoquant des « conditions de marché extrêmes », et a déposé un dossier de mise en faillite un mois plus tard. À un moment donné, la société basée au New Jersey détenait 30 milliards de dollars d’actifs. Le rapport d’un examinateur de faillite ordonné par le tribunal a montré que Celsius avait fait des paris d’investissement extrêmement risqués avec les fonds des clients.

Selon des sources de Bloomberg, Mashinsky a mis au point un stratagème pour escroquer les clients de Celsius Network entre 2018 et juin 2022. 

Celsius était une plate-forme de prêt crypto populaire qui permettait aux utilisateurs de déposer de l’argent et de gagner des revenus sur leurs actifs numériques. Cependant, suite à l’implosion du stablecoin algorithmique UST de Terra et au ralentissement du marché de la cryptographie qui a suivi, l’entreprise n’a pas été en mesure de répondre à une vague de retraits de clients.

Le directeur des recettes de Celsius, Roni Cohen-Pavon, a également été arrêté aux côtés de Mashinsky.

Les problèmes juridiques de Mashinsky

Pour ajouter aux malheurs de Mashinsky, la SEC l’a accusé, ainsi que Celsius, de fraude en valeurs mobilières dans une plainte déposée aujourd’hui. Dans la plainte, la SEC a déclaré que les produits CEL et Celsius’ Earn constituaient des titres.

« Dans ce cas, Celsius a proposé et vendu CEL et le programme d’intérêts en tant que titres…. Celsius et Mashinsky n’ont jamais déposé de déclaration d’enregistrement ou en ont eu une en vigueur auprès de la SEC pour leurs offres et ventes de titres via le programme Earn Interest », lit-on dans le dossier.

Les autres régulateurs de la SEC, la CFTC et la FTC, ont également intenté des actions civiles contre l’ancienne figure de proue et Celsius le même jour.

La CFTC a accusé Mashinsky et Celsius d’avoir enfreint les réglementations fédérales sur les produits de base et d’avoir participé à un « plan visant à escroquer des centaines de milliers de clients en déformant la sécurité et la rentabilité de sa plate-forme de financement basée sur les actifs numériques ».

La poursuite intentée par la FTC allègue que Mashinsky et l’entreprise ont enfreint la Federal Trade Commission Act « en relation avec la commercialisation et la vente de services de prêt et de garde de crypto-monnaie ».

Notamment, Mashinsky fait déjà face à une action en justice intentée par la procureure générale de New York, Letitia James, en janvier de cette année. L’AG l’accuse d’avoir induit en erreur les investisseurs de Celsius, entraînant des milliards de dollars de pertes.