L’adresse cryptographique des oligarques russes sanctionnés peut-être identifiée par Elliptic

Elliptic – une société de criminalistique blockchain – aurait fourni aux autorités des informations sur un portefeuille numérique qui pourrait éventuellement être lié à des entités russes sanctionnées. Il stocke apparemment des « actifs importants », s’élevant à des millions de dollars de crypto.

Pris en flagrant délit ?

Dans une interview avec Bloomberg lundi, le co-fondateur d’Elliptic, Tom Robinson, a noté que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour échapper aux sanctions. Cela a été une préoccupation croissante parmi les responsables à travers l’Occident, allant de la sénatrice américaine Elizabeth Warren à la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde.

Ainsi, les autorités sont à l’affût de toute preuve d’efforts à grande échelle du gouvernement russe pour échanger des actifs numériques, en réponse aux diverses restrictions qui leur sont imposées. Cependant, seul le gouvernement ukrainien est connu pour avoir ouvertement exploité la technologie crypto pendant le conflit jusqu’à présent.

À certains égards, l’utilisation de crypto-monnaies aurait du sens pour la Russie. Non seulement ils facilitent les transactions peer-to-peer et sans frontières, mais ils sont également non confiscables à moins qu’une autre partie ne connaisse la clé privée des détenteurs. Cela rend les transactions cryptographiques à longue distance plus difficiles à arrêter que les transferts fiat, que les banques et les fournisseurs de paiement peuvent facilement bloquer ou geler.

Cela dit, la cryptographie n’est pas une solution parfaite pour échapper aux autorités. Les actifs de la blockchain n’ont pas la meilleure confidentialité, ce qui, comme l’explique Robinson, rend les transferts et les achats à grande échelle difficiles à effectuer sans être identifiés.

« Il n’est pas réaliste que les oligarques puissent complètement contourner les sanctions en transférant toute leur richesse dans la cryptographie », a-t-il déclaré. «La crypto est hautement traçable. La crypto peut être et sera utilisée pour échapper aux sanctions, mais ce n’est pas la solution miracle. »

Le problème de confidentialité

Presque toutes les chaînes de blocs publiques – y compris celles de Bitcoin – sont pseudonymes, mais totalement complètes. Bien qu’aucune adresse de grand livre ne nomme explicitement qui la contrôle, l’intégralité de son activité historique est accessible à tous. La nature de cette activité et le volume des transactions effectuées avec l’adresse suffisent parfois à identifier son propriétaire.

De plus, même des adresses apparemment anodines peuvent être liées à des propriétaires spécifiques s’ils interagissent avec un échange crypto réglementé. Tous les plus grands échanges cryptographiques sont tenus de collecter des informations personnellement identifiables auprès de leurs clients pour se conformer aux règles KYC et AML. Ceux qui n’ont pas respecté ces règles dans le passé – comme BitMEX – ont subi des répercussions juridiques majeures.

Ils ne sont pas non plus autorisés à faciliter les transactions avec des personnes figurant sur la liste noire, ce qui empêche ces groupes de retirer de l’argent de leur crypto.

La semaine dernière, Chainalysis a dévoilé un nouvel outil permettant même aux applications Web 3 et aux échanges DeFi d’identifier automatiquement les personnes sanctionnées sur la blockchain.