La police indienne arrête deux personnes pour avoir volé des crypto-monnaies au cours d’une enquête

Le manque d’expertise dans la blockchain et les monnaies numériques rend les enquêtes sur les cas de fraude non seulement délicates, mais également sensibles à de nouvelles escroqueries. Dans l’un de ces cas, la police de la ville indienne de Pune a arrêté deux personnes qui avaient été embauchées pour aider à enquêter sur une affaire de fraude cryptographique enregistrée en 2018.

Qu’est-ce que l’affaire ?

Selon la police de Pune, elle a engagé Ravindra Patil et Pankaj Ghode pour participer à l’enquête sur une affaire de fraude impliquant des monnaies numériques. Ravindra Patil était un officier de l’élite Indian Police Service (IPS) avant de prendre sa retraite volontaire et de commencer à travailler comme enquêteur privé dans l’industrie de la cryptographie. Pankaj Ghode a été embauché en tant qu’expert technique en matière de cryptographie.

L’affaire a été enregistrée en 2018, et la police avait arrêté 17 personnes, a informé le commissaire adjoint de la police (ACP), l’aile des délits cybernétiques et économiques, Vijay Palsule.

Comme la police manquait d’expertise technique en matière de cryptographie, elle a fait appel à Patil et Ghode pour obtenir de l’aide.

Selon la police, Patil a transféré certaines crypto-monnaies du compte de l’accusé vers son portefeuille en utilisant les détails techniques fournis par la police pour mener à bien l’enquête.

« Le rôle du duo a été révélé au cours de l’enquête par des hauts fonctionnaires. Patil et Ghode ont utilisé les données fournies par la police pour l’analyse technique. Selon l’enquête préliminaire, Ghode a manipulé les captures d’écran montrant ostensiblement moins de montant dans les portefeuilles cryptographiques et les a soumis à la police », a déclaré Palsule.

La fraude par les deux se chiffre en crores de roupies (1 crore vaut 10 millions). Après avoir effectué une vérification KYC, les policiers étaient convaincus que Patil et Ghode avaient commis la fraude. Par la suite, la police a enregistré une affaire et les a arrêtés. Le tribunal les a placés en garde à vue pendant une semaine pour aider à l’enquête.

Le manque d’expertise en matière de blockchain est profond

Le manque d’expertise en matière de blockchain et de cryptographie est profond parmi les forces de l’ordre indiennes.

Récemment, la Cour suprême de l’Inde a demandé à un avocat éminent du gouvernement lors d’une audience, qui représentait la Direction de l’application des lois, si le bitcoin était légal ou non.

Pour l’instant, le pays n’a pas de cadre réglementaire pour le secteur de la cryptographie. Cela conduit à des affaires liées aux actifs numériques encadrées et entendues en vertu de différentes lois. Pour les agences, la collecte de preuves et la preuve des allégations devant le tribunal ont été une tâche difficile. Dans de nombreux cas, le tribunal accorde des réparations ou recourt à des peines moindres à l’accusé en l’absence de loi claire.

En tant que deuxième pays le plus peuplé avec un avantage avéré dans le développement de logiciels, l’indécision du gouvernement indien sur la réglementation de la cryptographie a été frustrante pour les entrepreneurs en plein essor et l’écosystème des actifs numériques.

Sandeep Nailwal, PDG et cofondateur de Polygon, a récemment déclaré que l’absence de réglementation pousse « des milliers de développeurs, d’investisseurs et d’entrepreneurs à partir vers des pays dotés de cadres réglementaires plus conviviaux ».