La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre NovaTech Ltd. et ses dirigeants, Cynthia et Eddy Petion, pour avoir prétendument organisé une fraude cryptographique qui a fraudé plus de 200 000 investisseurs dans le monde, dont de nombreux membres de la communauté haïtiano-américaine.
La plainte de la SEC précise que NovaTech, sous la direction des pétitions, a été promue en tant que programme de marketing multiniveau (MLM) et d’investissement dans les actifs cryptographiques.
Selon un communiqué de presse du 12 août, la SEC accuse les pétitions d’avoir mené un stratagème frauduleux qui a permis de collecter plus de 650 millions de dollars d’actifs cryptographiques entre 2019 et 2023.
Les investisseurs ont été amenés à croire que leurs fonds seraient investis en toute sécurité sur les marchés des cryptomonnaies et des changes, Cynthia Petion les rassurant sur le fait que leur capital rapporterait des bénéfices dès le premier jour.
Cependant, au lieu d’investir la plupart des fonds comme promis, la SEC affirme que NovaTech a utilisé l’argent des investisseurs pour payer les investisseurs existants et couvrir les commissions des promoteurs, caractéristiques classiques d’un système de Ponzi.
Une grande partie des fonds aurait également été détournée par les Pétions pour un usage personnel. Alors que le stratagème commençait à se dégrader, la plupart des investisseurs se sont retrouvés incapables de retirer leurs fonds, ce qui a entraîné d’importantes pertes financières.
Eric Werner, directeur du bureau régional de Fort Worth de la SEC, a déclaré que NovaTech et les pétitions ont causé des pertes importantes à des dizaines de milliers de victimes dans le monde. Il a souligné que les grands projets MLM dépendent de leurs promoteurs pour prospérer et a affirmé que la SEC tiendra pour responsables non seulement les principaux architectes de ces projets, mais également les promoteurs qui sollicitent illégalement des victimes.
La SEC a également inculpé six des principaux promoteurs de NovaTech : Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano et Marsha Hadley. Ils sont accusés d’avoir recruté un vaste réseau d’investisseurs tout en minimisant les signaux d’alarme critiques concernant les opérations de l’entreprise.
Ces signaux d’alarme comprenaient des mesures réglementaires prises contre NovaTech par les autorités américaines et canadiennes, que les promoteurs auraient ignorées tout en continuant à solliciter de nouveaux investissements.
La plainte de la SEC demande une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis et des sanctions civiles contre tous les accusés. Pendant ce temps, Zizi a accepté un règlement partiel des accusations de la SEC mais n’a ni admis ni nié les allégations.
Zizi a consenti à une amende civile de 100 000 $ et a accepté d’être définitivement interdit de violations futures des dispositions mises en cause. En attendant l’approbation du tribunal, la détermination finale des autres réparations pécuniaires contre Zizi sera décidée à une date ultérieure.
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