La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a déterminé que la plateforme de négociation de cryptomonnaies ezBtc et son fondateur, David Smillie, ont fraudé des investisseurs d’environ 9,5 millions de dollars, l’équivalent de 13 millions de dollars canadiens, en actifs cryptographiques.
L’enquête de la BCSC a révélé qu’ezBtc et Smillie se sont livrés à des pratiques trompeuses et trompeuses, détournant des fonds destinés aux comptes clients.
Selon le communiqué de presse officiel partagé par l’agence de réglementation canadienne, ezBtc a commencé à accepter les dépôts des clients en décembre 2016 et a cessé définitivement ses activités vers septembre 2019. Au cours de cette période, les clients ont déposé plus de 2 300 BTC et plus de 600 ETH sur leurs comptes ezBtc. .
Malgré les affirmations selon lesquelles tous les investissements cryptographiques étaient sécurisés dans un stockage frigorifique, ezBtc a rapidement transféré les actifs entrants ailleurs. Le panel de la BCSC a constaté que Smillie avait détourné près d’un tiers des fonds des utilisateurs vers le jeu et l’usage personnel. Le panel a conclu que la « tromperie » orchestrée par le fondateur et l’entreprise a entraîné des pertes importantes pour les clients, qui n’ont pas pu retirer leurs actifs.
« Les personnes interrogées ont perpétré une fraude relative aux valeurs mobilières en mentant aux clients sur le fait de conserver leurs actifs cryptographiques dans un entrepôt frigorifique sous la garde d’ezBtc, mais en détournant 935,46 bitcoins clients et 159 éthers clients à leurs propres fins. »
Le panel a demandé au directeur exécutif et aux intimés de présenter des observations sur les sanctions. Le directeur exécutif doit remettre ses soumissions d’ici le 3 septembre 2024, et Smillie devra répondre d’ici le 17 septembre 2024.
Le Canada a connu sa part d’activités illicites liées à la cryptographie. Par exemple, Aiden Pleterski, le « roi de la cryptographie » de l’Ontario, a été arrêté en mai de cette année pour des accusations de fraude et de blanchiment d’argent liées à un prétendu stratagème de Ponzi. L’homme de 25 ans et son co-conspirateur, Colin Murphy, 27 ans, auraient fraudé environ 30 millions de dollars auprès de victimes sans méfiance.
Cependant, la demande institutionnelle du pays pour les actifs cryptographiques reste intacte.
Une récente enquête de KPMG a révélé une augmentation significative de l’exposition à la cryptographie parmi les investisseurs institutionnels canadiens en 2023 par rapport à 2021. L’étude, qui comprenait 65 répondants d’investisseurs institutionnels et d’organisations de services financiers, a révélé que 39 % des investisseurs institutionnels avaient des risques directs ou indirects. exposition aux actifs cryptographiques, en hausse par rapport à 31 % en 2021.
Il a également été constaté que la moitié des sociétés de services financiers proposent désormais des services de cryptographie, soit une augmentation par rapport à 41 % il y a deux ans. Notamment, un tiers des investisseurs institutionnels ont alloué 10 % ou plus de leurs portefeuilles aux actifs cryptographiques, reflétant un intérêt croissant pour les investissements alternatifs comme couverture contre l’inflation et l’incertitude économique.
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