Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a ajouté Ruja Ignatova, également connue sous le nom de « Crypto Queen », fondatrice du tristement célèbre stratagème de Ponzi OneCoin, à sa liste des « Dix fugitifs les plus recherchés ».
- Le FBI a annoncé l’ajout de Ruja Ignatova à la liste dans un communiqué de presse jeudi 30 juin 2022. Le Bureau offre une récompense de 100 000 $ à toute personne détenant « des informations menant à son arrestation ».
- Crypto Queen, comme Ignatova s’appelait elle-même, est recherchée aux États-Unis pour avoir dirigé un système de Ponzi appelé OneCoin créé en 2014, qu’elle aurait utilisé pour frauder des investisseurs du monde entier d’environ 4 milliards de dollars.
- Selon le communiqué de presse, Ignatova aurait fait de fausses déclarations et représentations pour inciter les individus à investir dans le projet. Elle a également promu OneCoin en tant que « Bitcoin Killer ».
Ruja Ignatova. Source : Trude
- En 2017, le district sud de New York a émis un mandat d’arrêt contre Ignatova à la suite de sa disparition, avec un acte d’accusation de remplacement plus tard en février 2018.
- Le fondateur de OneCoin est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.
- Le dernier lieu connu d’Ignatova était Athènes, en Grèce, en octobre 2017, après avoir voyagé depuis la Bulgarie. Les autorités affirment que le fugitif « peut voyager avec un passeport allemand aux Émirats arabes unis, en Bulgarie, en Allemagne, en Russie, en Grèce et/ou en Europe de l’Est ».
- Alors que la Crypto Queen est toujours en liberté, son frère Konstantin Ignatov a été arrêté en 2019 et a plaidé coupable à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent. Ignatov n’a pas encore été condamné.
- Le dernier développement intervient peu de temps après qu’Europol a inclus Ignatova sur sa liste des fugitifs les plus recherchés en mai 2022, offrant une récompense de 5 000 € pour révéler où elle se trouve.