Les commerçants de crypto-monnaie au Nigeria sont paniqués suite aux efforts renouvelés de la banque apex en matière de répression. L’intensité de la répression a été comparée aux méthodes de la Chine qui ont eu lieu au cours de l’été.
La Banque centrale du Nigeria aurait gelé les comptes de certains commerçants de crypto-monnaie dans le pays. La directive de fermeture a été transmise aux banques commerciales dans une circulaire Post-No-Debit qui a été signée par le directeur de la supervision bancaire, J.Y. Mamman le 3 novembre. Selon la directive, les comptes sur liste noire appartenaient à Nnamdi Francis Okereke, Nwaorgu Kingsley Chibuzor et à une entité connue sous le nom de TVS Hallmark Service Limited.
« Vous êtes invité par la présente à fermer les comptes des clients bancaires sous-cotés et à placer les fonds sur les comptes en attente pour vous engager dans des transactions de crypto-monnaie en violation de la circulaire CBN BSD/DIR/PUB/014/001 datée de février 5 2021 », lire la circulaire.
En février, la banque apex avait publié une directive interdisant à toutes les banques commerciales et institutions financières de faciliter toute transaction de crypto-monnaie. La décision a suscité un tollé alors qu’une majorité croissante de la population s’était tournée vers les crypto-monnaies à la suite de la hausse de l’inflation et des dévaluations monétaires.
À la suite des récents gels, il y a eu des rapports non confirmés d’agents des forces de l’ordre qui se cachent sur des plateformes de cryptographie peer-to-peer populaires pour identifier les commerçants de crypto-monnaie. Après l’interdiction en février, plusieurs Nigérians se sont tournés vers les plateformes peer-to-peer pour faciliter leurs activités de trading de crypto-monnaie. Paxful, une plate-forme P2P populaire, a indiqué que le Nigeria est son deuxième marché après les États-Unis.
Conformément à la directive de la banque centrale, la First City Monument Bank (FCMB) a envoyé une note interne à son personnel pour signaler les comptes avec des affiliations crypto-monnaies. Intitulé Compliance Advisory on Cryptocurrency Dealing/Transaction, le mémo demande au personnel de la banque de signaler également les comptes gérés par des personnes âgées de 18 à 30 ans avec des volumes de transactions élevés.
Le but des nouvelles instructions selon la note était de « mettre la Banque à l’abri des activités des criminels, des gangs organisés, des blanchisseurs d’argent et des financiers du terrorisme ». Des rapports non confirmés suggèrent que d’autres banques ont émis une directive similaire à leur personnel concernant les transactions de crypto-monnaie. Le gouvernement avait dans le passé déclaré que les crypto-monnaies étaient exploitées par des criminels pour faciliter leurs crimes.
La Banque centrale du Nigéria a lancé sa CBDC, l’eNaira, vers la fin du mois d’octobre afin d’étouffer l’adoption de la crypto-monnaie. La banque, dans une circulaire, a noté que l’eNaira « améliorera l’efficacité de la politique monétaire et renforcera la capacité du gouvernement à déployer des interventions sociales ciblées ».
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