Dans une affaire très médiatisée impliquant une fraude massive à la cryptomonnaie, une femme sino-britannique, Jian Wen, a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour son rôle dans le blanchiment du produit du Bitcoin provenant d’une escroquerie d’investissement de 6 milliards de dollars en Chine. .
Wen, âgée de 42 ans, a été reconnue coupable en mars de blanchiment de Bitcoin pour le compte de son ancien patron, Yadi Zhang, de son vrai nom Zhimin Qian.
Selon un rapport récent, Qian aurait fraudé environ 130 000 investisseurs en Chine, amassant la somme énorme de 5 milliards de dollars grâce à une escroquerie à l’investissement.
Bien que Wen n’ait pas été accusée d’implication directe dans la fraude elle-même, elle a été reconnue coupable de blanchiment des profits en convertissant le Bitcoin en espèces et en utilisant les fonds pour acheter des propriétés, des bijoux et d’autres articles de luxe.
En 2018, la police britannique a saisi plus de 2,2 milliards de dollars de bitcoins liés à une fraude présumée lors d’une opération importante.
Lors du procès, l’avocat de Wen a affirmé qu’elle avait été « dupée et utilisée » par son patron, affirmant qu’elle ignorait les origines criminelles du BTC qu’elle gérait.
Cependant, le juge de la Crown Court de Southwark les a rejetées et a déclaré directement que les preuves montrent que Wen savait parfaitement qu’elle blanchissait les produits du crime.
Le juge a également souligné la nature complexe et préméditée de l’opération de blanchiment d’argent de Wen.
Alors que les entités criminelles utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour dissimuler et transférer des actifs illicites, les autorités britanniques se sont engagées à sévir contre de telles activités, l’enquêteur principal déclarant qu’elles « ne ménageront aucun effort » pour arrêter les criminels exploitant les crypto-monnaies à des fins illégales.
L’article Une femme anglo-chinoise condamnée à 6 ans de prison pour blanchiment de Bitcoin dans le cadre d’une arnaque de 6 milliards de dollars apparaît en premier sur CryptoPotato.
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