Un présumé blanchisseur d’argent crypto russe extradé vers les États-Unis

Le blanchisseur d’argent cryptographique accusé Denis Mihaqlovic Dubnikov a été extradé des Pays-Bas vers les États-Unis pour faire face à des accusations dans le district de l’Oregon.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré que Dubnikov avait été inculpé par un grand jury fédéral à Portland pour son rôle présumé dans un complot international de blanchiment d’argent cryptographique en août dernier.

• Selon le communiqué de presse officiel, l’acte d’accusation indiquait que le citoyen russe de 29 ans et ses complices étaient parfaitement au courant du blanchiment du produit des attaques de rançongiciels qui ont été menées contre des particuliers et des entreprises aux États-Unis et à l’étranger.
• Dubnikov et ses co-conspirateurs ont été accusés d’avoir blanchi des paiements de rançon prélevés sur les victimes des attaques du ransomware Ryuk, qui est une version du ransomware largement attribuée au groupe de hackers WIZARD SPIDER.
• Jusqu’à présent, on pense que Ryuk a compromis des gouvernements, des universités, des entreprises de santé, de fabrication et de technologie.
• Le DOJ a déclaré que tous les acteurs impliqués dans le stratagème, y compris – Ryuk, Dubnikov, ses complices et d’autres – ont effectué plusieurs transactions financières après avoir encaissé les paiements de la rançon.
• Certaines d’entre elles étaient également des transactions financières internationales et visaient essentiellement à dissimuler la nature, la source, le lieu, la propriété et le contrôle du produit de la rançon.
• Alors que Dubnikov à lui seul aurait blanchi plus de 400 000 $ du produit de la rançon de Ryuk en juillet 2019, d’autres acteurs impliqués dans le complot ont blanchi au moins 70 millions de dollars.
• L’accusé a été arrêté à Amsterdam en novembre dernier et a fait sa première comparution devant un tribunal fédéral du district de l’Oregon le 17 août.
• S’il est reconnu coupable, le ressortissant russe encourt une peine maximale de 20 ans de prison fédérale, trois ans de liberté surveillée, en plus d’une peine de 500 000 $.

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