Les procureurs américains ont porté plainte contre un homme du Nebraska accusé d’un stratagème de cryptojacking qui aurait fraudé deux fournisseurs de cloud – l’un basé à Seattle et l’autre à Redmond, Washington – de 3,5 millions de dollars.
Les procureurs affirment que le système de cryptojacking a permis d’extraire des cryptomonnaies d’une valeur de près d’un million de dollars.
Charles O. Parks III, également connu sous le nom de « CP3O », a été accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent pour avoir prétendument orchestré une opération illégale de « cryptojacking » à grande échelle.
Selon le bureau du procureur américain de Brooklyn, Parks a fraudé deux fournisseurs de cloud computing de 3,5 millions de dollars pour extraire environ 970 000 dollars de crypto-monnaies, dont Ether, Litecoin et Monero, en utilisant les ressources des sociétés sans autorisation.
Les procureurs affirment que Parks a utilisé les gains mal acquis pour des achats extravagants, notamment une Mercedes Benz de luxe, des bijoux, ainsi que des frais d’hôtel et de voyage de première classe. Parks a notamment été arrêté le vendredi 13 avril et encourt une peine maximale combinée de 50 ans.
L’acte d’accusation allègue que Parks a créé plusieurs comptes auprès d’une filiale de « Company 1 », une société de cloud computing et d’appareils électroniques grand public basée à Seattle, Washington, et de « Company 2 », une société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les services associés dont le siège est à Redmond, Washington.
Le procureur américain de Brooklyn, Breon Peace, a déclaré dans un communiqué que son bureau s’engageait à poursuivre les acteurs criminels qui utilisent une technologie sophistiquée pour des activités frauduleuses.
De janvier à août 2021, Parks a utilisé divers pseudonymes, affiliations d’entreprise et adresses e-mail, y compris ceux associés aux sociétés qu’il a enregistrées – MultiMillionaire LLC et CP3O LLC – pour ouvrir des comptes auprès des fournisseurs de cloud computing. Cela lui a permis d’accéder à des services et à des avantages améliorés, tels que des services de cloud computing de haut niveau et des aménagements de facturation différée.
L’acte d’accusation suggère qu’il a blanchi une partie de la cryptomonnaie extraite illégalement via « Cryptocurrency Exchange 1 », une société décentralisée sans siège social. Les autres fonds ont été blanchis via un fournisseur de paiement, des comptes bancaires et un marché de jetons non fongibles (NFT) basé à New York.
Parcs a contourné les exigences minimales de la loi fédérale en matière de déclaration de transactions de 10 000 $ en structurant les paiements selon des montants juste en dessous du seuil. Les procureurs revendiquent plusieurs cas dans lesquels Parks a effectué des transactions de 9 999 $ et des sommes inférieures depuis des échanges cryptographiques vers un compte bancaire.
Malgré la suspension d’un compte pour non-paiement et activité frauduleuse, Parks aurait créé un nouveau compte auprès du fournisseur dans la journée. Il aurait consommé plus de 2,5 millions de dollars de services du fournisseur basé à Seattle.
Les procureurs ont en outre allégué que Parks avait employé des tactiques similaires pour frauder le fournisseur basé à Redmond de plus de 969 000 $ en cloud computing et services associés.
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