Un ancien haut dirigeant de BitMEX plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire

Depuis 2020, les autorités américaines ont déposé de nombreuses accusations contre la direction de BitMEX – et contre la plate-forme elle-même.

Jusqu’à présent, les trois co-fondateurs de la plateforme ont tous été condamnés, que ce soit à une courte durée d’assignation à résidence et à une amende de 10 millions de dollars dans le cas d’Arthur Hayes, à une probation pour Benjamin Delo, ou à une amende équivalente pour Samuel Roseau.

Un ancien employé de haut niveau également inculpé

Cependant, les poursuites contre le personnel de BitMEX ne se limitaient pas à celles intentées contre les cofondateurs. Hier, Gregory Dwyer – l’un des premiers employés de BitMEX et l’ancien responsable du développement commercial – a plaidé coupable à un chef d’accusation de violation de la loi américaine sur le secret bancaire « en omettant délibérément d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir une lutte contre le blanchiment d’argent (AML ) programme à BitMEX, et l’aidant et l’encourageant. »

Dwyer, 39 ans, a reconnu sa culpabilité devant un tribunal de district américain présidé par le juge John G. Koeltl et devra payer une amende de 150 000 $ dans le cadre de l’accord de plaidoyer.

Selon l’accusation, Dwyer avait volontairement omis de mettre en place des procédures KYC et AML strictes qui auraient empêché les clients américains d’accéder à la plate-forme et d’effectuer des transactions.

Bien que la plate-forme se soit légalement retirée des marchés américains en 2015, environ un an après sa création, les mesures de sécurité dont Dwyer était prétendument responsable pouvaient être facilement bafouées par quiconque possédant un certain savoir-faire technique. Cela a permis aux criminels d’utiliser l’échange pour le blanchiment d’argent et d’autres activités illicites.

Crypto ne peut pas contourner les réglementations américaines, déclare l’avocat

L’amende de 150 000 $ représente le gain pécuniaire qui, selon le tribunal, résulte de la réglementation laxiste relevant de la compétence de M. Dwyer.

En conclusion, l’avocat Damian Williams a commenté l’affaire, affirmant que la décision du tribunal réaffirme que le système juridique américain ne ferme pas et ne fermera pas les yeux sur les échanges de crypto-monnaie et les plates-formes similaires au sein de l’industrie et poursuivra les responsables des violations de la loi. au-delà du niveau de la haute direction.

« Avec ce plaidoyer, ce bureau a maintenant obtenu des condamnations pénales contre les trois fondateurs, ainsi qu’un employé de haut rang de BitMEX, pour violations délibérées des lois anti-blanchiment d’argent. L’appel d’aujourd’hui reflète le fait que les employés ayant le pouvoir de gestion sur les bourses de crypto-monnaie, pas moins que les fondateurs de ces bourses, ne peuvent délibérément ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire. »

Jusqu’à présent, ni Dwyer ni son avocat n’ont fait de déclaration sur la décision du tribunal.

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