Un ancien employé d’OpenSea accusé de délit d’initié NFT

Le ministère américain de la Justice a accusé un ancien chef de produit chez OpenSea de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Il aurait utilisé des informations commerciales confidentielles sur les projets NFT qui seraient présentés sur la plate-forme pour réaliser un profit considérable. Le communiqué officiel indiquait que cette affaire était le tout premier stratagème de délit d’initié sur les actifs numériques.

Accusé de délit d’initié

Le défendeur – Nathaniel Chastain, 31 ans – a été accusé d’avoir secrètement acheté 45 NFT avant qu’ils ne soient présentés sur la page d’accueil d’OpenSea de juin à septembre 2021, comme l’a rapporté Reuters. L’homme a été arrêté mercredi, faisant face à un chef d’accusation de fraude électronique et à un chef de blanchiment d’argent, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Selon le communiqué officiel, les responsabilités de Chastain avec OpenSea comprenaient « la sélection des NFT à afficher sur la page d’accueil d’OpenSea ».

Avec une connaissance préalable de ceux qui seraient lancés sur le site – entraînant généralement une augmentation du volume et une flambée des prix – Chastain a d’abord acheté les NFT, puis les a vendus immédiatement après leur inscription sur la plate-forme « avec des bénéfices de deux – à cinq fois son prix d’achat initial. »

L’homme avait dissimulé la fraude en utilisant des portefeuilles et des comptes de devises numériques anonymes sur OpenSea, indique le communiqué.

Le directeur adjoint en charge du FBI, Michael J. Driscoll, a considéré l’infraction de Chastain comme un stratagème séculaire de délit d’initié et a ajouté que l’autorité continuerait à déployer des forces pour cibler les actes de manipulation du marché dans l’espace des actifs numériques.

« Avec l’émergence de tout nouvel outil d’investissement, tel que les jetons non fongibles pris en charge par la blockchain, il y a ceux qui exploiteront les vulnérabilités pour leur propre profit. Le FBI continuera à poursuivre agressivement les acteurs qui choisissent de manipuler le marché de cette manière. »

Autorités se concentrant sur les crimes liés aux NFT

Avec la popularité croissante des NFT, un nombre croissant d’infractions sur le terrain, telles que les vols de tapis et les délits d’initiés, ont attiré l’attention des autorités du monde entier.

En mars, le ministère américain de la Justice a accusé deux tireurs de tapis NFT responsables du stratagème Frosties d’une valeur d’un million de dollars de complot en vue de commettre une fraude électronique et du blanchiment d’argent. Les hommes auraient volé un total de 356,56 ETH.

Un mois plus tôt, les autorités fiscales britanniques HM Revenue and Customs (HMRC) avaient saisi trois NFT d’une valeur d’environ 6 700 $ à l’époque dans le cadre d’une enquête sur un stratagème financier de 1,9 million de dollars. La répression a été la première confiscation de jetons non fongibles par l’agence.