Un ancien dirigeant d’OpenSea inculpé dans la toute première affaire de délit d’initié sur des actifs numériques

Le ministère américain de la Justice a porté plainte contre un ancien chef de produit du principal marché NFT OpenSea pour fraude électronique et blanchiment d’argent dans le cadre de ce que le DoJ a appelé le « tout premier stratagème de délit d’initié sur les actifs numériques ». Le DoJ allègue que l’ancien dirigeant a rompu la confiance du marché NFT en profitant illégalement d’informations confidentielles.

Selon le communiqué de presse du DoJ mercredi, Nathaniel Chastain, dans le cadre de son travail, a sélectionné les NFT à publier sur la page d’accueil d’OpenSea. Chastain est accusé d’avoir utilisé ces informations confidentielles sur les NFT à promouvoir sur la page d’accueil pour acheter ces NFT à l’avance et les revendre après que leurs prix ont grimpé suite au battage médiatique qu’ils ont reçu en figurant sur la page d’accueil du principal marché des NFT.

« Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas. Comme allégué, Nathaniel Chastain a trahi OpenSea en utilisant ses informations commerciales confidentielles pour gagner de l’argent pour lui-même. Les accusations d’aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à éradiquer les délits d’initiés – qu’ils se produisent sur le marché boursier ou la blockchain « , a déclaré l’avocat américain Damian Williams.

Entre juin et septembre 2021, Chastain aurait utilisé ces informations confidentielles pour retourner plusieurs NFT. Pour brouiller les pistes, Chastain aurait utilisé des portefeuilles cryptographiques non hébergés et des comptes anonymes sur OpenSea.

Les spéculations sur les activités illicites de Chastain ont été révélées pour la première fois en septembre de l’année dernière lorsqu’un tweep NFT a retracé les transactions et a demandé : « Hey @opensea, pourquoi semble-t-il que @natechastain a quelques portefeuilles secrets qui semblent acheter votre page d’accueil tombe avant ils sont répertoriés, puis les revend peu de temps après la montée en flèche de la première page pour les bénéfices, puis les remet dans son portefeuille principal avec son punk dessus ? »

Cette révélation a conduit le principal marché des NFT à adopter des règles de travail interdisant l’acquisition de NFT pendant la durée de leur promotion sur OpenSea et à restreindre l’achat de NFT à l’aide d’informations privilégiées. Notamment, Chastain a démissionné de son poste peu de temps après.

Comme indiqué précédemment, Chastain est accusé d’un chef de fraude électronique et d’un chef de blanchiment d’argent. L’ancien dirigeant d’OpenSea envisage un maximum de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation. « Le FBI continuera à poursuivre de manière agressive les acteurs qui choisissent de manipuler le marché de cette manière », a déclaré Michael J. Driscoll, directeur adjoint du FBI chargé du bureau de New York, qui faisait partie de l’enquête.

Alors que plusieurs détracteurs de la crypto ont fait valoir que l’anonymat offert par les crypto-monnaies permet aux criminels de dissimuler facilement leurs crimes, le DoJ américain continue de prouver le contraire. Comme indiqué en mars, le DoJ avait appréhendé et inculpé Ethan Nguyen et Andre Llacuna pour fraude après avoir brutalisé les investisseurs de leur projet NFT Frosties. Thomas Fattorusso, l’agent spécial chargé de l’enquête, a averti les criminels que les forces de l’ordre mettaient en place des unités spéciales travaillant à lutter contre la criminalité dans le monde de la cryptographie.