UK FCA met en garde les consommateurs contre Crypto Exchange FTX (rapport)

Le principal régulateur financier du Royaume-Uni – la Financial Conduct Authority (FCA) – aurait déclaré que la plate-forme de crypto-monnaie FTX ne dispose pas de la licence nécessaire pour fournir des produits ou des services dans le pays.

La plate-forme de négociation a été sur une lancée au cours des derniers mois, malgré la baisse du marché. Plus tôt cette année, il a établi son siège régional à Dubaï, tandis que des mois plus tard, il a lancé une bourse au Japon pour servir les commerçants et investisseurs locaux en crypto-monnaie.

• Selon une couverture de Bloomberg, l’organisme de surveillance britannique a averti les consommateurs locaux que l’échange cryptographique dirigé par Sam Bankman-Fried (FTX) n’était pas autorisé à opérer dans le pays.
• Le régulateur est allé plus loin, affirmant que la plate-forme « ciblait les personnes au Royaume-Uni », tandis que les investisseurs « étaient peu susceptibles de récupérer leur argent si les choses tournaient mal ». Le médiateur du pays n’est pas non plus en mesure d’aider les utilisateurs en cas de perte financière, a ajouté la FCA.
• En avril de cette année, l’agence a exigé que toutes les entreprises de crypto-monnaie qui fournissent des services au Royaume-Uni respectent certaines normes de lutte contre le blanchiment d’argent. Des échanges populaires comme Kraken et CryptoCom ont franchi cette étape et ont reçu le feu vert nécessaire du chien de garde.
• L’année dernière, la FCA a affirmé que Binance Markets Limited (une filiale de Binance basée au Royaume-Uni) n’était pas autorisée à entreprendre une activité réglementée au Royaume-Uni. À ce titre, l’entité a reçu l’ordre de cesser de fournir des produits dérivés.
• Au cours des deux mois suivants, Binance a embauché plus de personnel et mis en place des exigences obligatoires de connaissance du client (KYC) pour obtenir l’approbation réglementaire. Les deux parties ont réglé les problèmes fin août 2021 lorsque l’organisme de surveillance a déclaré :

« Le 25 juin 2021, la FCA a imposé des exigences à Binance Markets Limited. L’entreprise s’est conformée à tous les aspects des exigences.”

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