Tradesilvania nomme Mihaela Drăgoiu au poste de directrice des risques et des affaires réglementaires

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Cluj-Napoca, Roumanie, 9 février 2022]

Tradesilvania – la plate-forme Premium pour les investissements dans les crypto-monnaies et les actifs numériques a annoncé l’expansion de l’équipe de conformité et de gestion de la société en nommant Mihaela Anamaria Dragoiu au poste de directrice des risques et des affaires réglementaires.

Mihaela Anamaria Dragoiu est l’ancienne chef de la direction de la prévention, de la supervision et du contrôle de la CRF Roumanie (ONPCSB) avec plus de 20 ans d’expérience dans l’institution.

Elle a participé à l’élaboration du cadre juridique (législation primaire et secondaire) dans le domaine, y compris la loi 129/2019, qui, après les modifications de l’ordonnance gouvernementale d’urgence 111/2020, définit les exigences légales pour l’autorisation/l’enregistrement des fournisseurs de portefeuilles numériques et des fournisseurs de services d’échange de crypto en tant qu’entités déclarantes. Au cours de la même période, Mihaela Anamaria Dragoiu a été membre et représentante de la CRF Roumanie au sein de la Commission pour l’autorisation des opérations de change au sein du ministère roumain des Finances.

Mme. Dragoiu a participé (avec différentes institutions étatiques, la surveillance AML/CFT et les autorités de régulation) à de nombreux projets et activités AML/CTF nationaux et internationaux, tels que le processus d’évaluation concernant la mise en œuvre de la 4e directive sur la lutte contre le blanchiment d’argent (UE) 2015/ 849 en Roumanie menée par la Commission européenne en collaboration avec des experts du Conseil de l’Europe, la mise en œuvre du projet financé par la Commission européenne concernant l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau national, les négociations relatives au paquet de mesures législatives propositions sur la LBC/FT (Paquet LBC) lancées par la Commission européenne en juillet 2021.

Mihaela Anamaria Dragoiu aidera l’équipe de Tradesilvania à développer et à ajuster le cadre de conformité légale de la société aux dernières exigences légales en Roumanie et dans l’Union européenne. Avec plus de 21 ans d’expérience réglementaire acquise au sein de la Cellule roumaine de renseignement financier (CRF), Mme Dragoiu contribuera à l’effort constant de notre société pour développer son cadre de gestion des risques et les éléments KYV/KYT pour les actifs numériques.

Sa participation à l’élaboration des lois sur la prévention du blanchiment d’argent en Roumanie et sa synchronisation avec le cadre juridique européen facilite le dialogue entre la Société et les autorités compétentes.

« Attirer les meilleurs experts en conformité de notre entreprise est une étape naturelle pour nous. La mission de Tradesilvania est de développer avec les institutions financières locales et des partenaires externes expérimentés une infrastructure financière numérique moderne, dans un environnement sûr où les bonnes pratiques des industries émergentes et des systèmes financiers classiques sont appliquées. La démocratisation de l’accès des Roumains au marché de la crypto-monnaie nécessite une collaboration étroite entre les deux domaines.

Mme. L’expérience exceptionnelle de Dragoiu nous aidera à améliorer continuellement les normes de conformité dans l’industrie roumaine de la crypto-monnaie. Nous évoluons continuellement notre plateforme pour offrir des services numériques qui répondent à la fois aux besoins de nos clients et aux exigences des autorités et des régulateurs, pour devenir un partenaire principal dans l’infrastructure de la blockchain en Roumanie », a déclaré M. Ciprian Dobrescu, PDG – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Directrice des risques et des affaires réglementaires : « Je suis ravie de rejoindre l’équipe de Tradesilvania et de poursuivre avec le développement du cadre de conformité dans le contexte de la croissance accélérée et innovante des services de blockchain en Roumanie. Le marché de la crypto-monnaie pose des défis de conformité spécifiques qui nécessitent une communication constante avec l’environnement financier ainsi que le développement continu du cadre réglementaire interne et externe. Notre objectif est de soutenir le dialogue à long terme avec les institutions de l’État et d’être un fournisseur d’éducation gratuite pour tous les acteurs du marché des actifs numériques en Roumanie et dans l’Union européenne ».

À propos de Tradesilvania.com

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