Tether et Bitfinex condamnés à une amende de 42,5 millions de dollars par la CFTC pour de fausses déclarations sur les réserves en dollars

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a déposé et réglé aujourd’hui des accusations contre Bitfinex et sa société sœur Tether. Les deux entreprises sont tenues de payer des amendes totalisant près de 43 millions de dollars.

La CFTC a affirmé que le stablecoin Tether (USDT) n’était pas complètement soutenu par des réserves la plupart du temps et Bitfinex a enfreint la directive précédente du régulateur des dérivés, selon un communiqué de presse publié vendredi. En particulier, le communiqué note que l’USDT n’a été adossé qu’à 1:1 par des dollars américains pendant seulement un quart de la période de 26 mois commençant de 2016 à 2018. Bien qu’il n’ait pas non plus effectué d’audits, Tether a également combiné des fonds de réserve avec les fonds de l’entreprise. fonds et réserves hors trésorerie.

« L’ordonnance constate en outre que Tether n’a pas divulgué qu’elle incluait des créances non garanties et des actifs non fiduciaires dans ses réserves, et que Tether a faussement déclaré qu’elle subirait des audits professionnels de routine pour démontrer qu’elle maintenait « 100 % de réserves à tout moment « même si les réserves Tether n’ont pas été auditées. »

Simultanément, la CFTC a également réglé les accusations portées contre la société mère de Bitfinex, iFinex. iFinex paiera une amende de 1,5 million de dollars pour avoir participé à des « transactions illégales et hors bourse de marchandises au détail » dans des actifs cryptographiques avec des investisseurs aux États-Unis.

Avec le règlement, les entreprises sont exclues de violations supplémentaires de la Commodity Exchange Act (CEA) et des règlements de la CFTC. Le directeur par intérim de l’application de la loi de la CFTC, Vincent McGonagle, a observé que la mesure d’application est la preuve de l’engagement de l’agence à protéger les utilisateurs et à promouvoir l’intégrité sur les marchés.

Tether & Les pires jours de Bitfinex sont maintenant en retard

Tether a publié une déclaration officielle en réponse au règlement de la CTFC. Dans la déclaration, la société a insisté sur le fait qu’il y avait des conclusions adéquates pour étayer l’affirmation selon laquelle les jetons USDT n’étaient pas entièrement garantis à tout moment. De plus, Tether a soi-disant conservé suffisamment de réserves et n’a jamais manqué de répondre à une demande de rachat.

Tether affirme également que CFTC n’a identifié aucun problème avec ses opérations actuelles. « L’ordonnance de la CFTC n’a trouvé aucun problème lié aux opérations actuelles de Tether. En fait, l’Ordre portait sur certaines divulgations concernant les réserves d’il y a plus de deux ans et demi. Comme le reconnaît l’Ordre, ces problèmes ont été entièrement résolus lorsque les conditions d’utilisation ont été mises à jour en février 2019 », indique la déclaration de réfutation.

Paolo Ardoino, CTO de Tether et de Bitfinex, a exprimé son optimisme quant à l’accord avec la CFTC, observant que les entreprises peuvent désormais mettre fin à la bataille juridique de longue date.

Tether et Bitfinex se sont mis d’accord avec le bureau du procureur général de New York en février de cette année en payant une amende énorme de 18,5 millions de dollars.

En attendant, le président par intérim de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré que l’agence continuerait de prendre des mesures « pour mettre en lumière des déclarations fausses ou trompeuses qui ont un impact sur les marchés juridictionnels de la CFTC ».